AB 集團第六屆董事會第二次會議多項決議公佈

2025年4月20日消息，2025 年 4 月 16 日，AB 集團召開第六屆董事會第二次會議。會議應出席董事 7 人，實際出席和授權出席董事 7 人，董事周星因工作以通訊方式參與表決。會議審議通過了多項議案。

通過了《關於〈2024 年度總經理工作報告〉的議案》，表決結果爲同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

通過了《關於〈2024 年度董事會工作報告〉的議案》，表決結果爲同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票，本議案尚需提交股東大會審議。

通過了《關於〈2024 年度財務決算報告〉及〈2025 年度財務預算方案〉的議案》，表決結果爲同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票，本議案尚需提交股東大會審議。

通過了《關於公司 2024 年年度報告及摘要的議案》，表決結果爲同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票，本議案尚需提交股東大會審議。

在《關於公司 2025 年度預計日常性關聯交易的議案》中，對包括崑山舒心保健織品有限公司、常州愛彼保健織品有限公司等在內的多家關聯方的交易內容和預計金額進行了審議，表決情況各異，本議案尚需提交股東大會審議。

通過了《關於聘請公司 2025 年度審計機構及支付報酬的議案》，表決結果爲同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票，本議案尚需提交股東大會審議。

通過了《關於公司 2024 年度利潤分配方案的議案》，根據公司未分配利潤及現金結餘情況，同意向全體股東每 10 股派發 1.50 元現金股利，表決結果爲同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票，本議案尚需提交股東大會審議。

通過了《關於補充審議子公司申請銀行貸款並抵押資產的議案》，子公司秭歸吉盛（越南）旺盛紡織品有限公司因經營需要，2024 年 7 月向越南投資發展銀行廣義分行申請不超過 2000 億越南盾的綜合授信額度，授信期限一年，以名下固定資產機器設備和不動產提供抵押擔保，表決結果爲同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

通過了《關於召開 2024 年年度股東大會的議案》，同意於 2025 年 5 月 9 日召開 2024 年年度股東大會，審議相關議案，表決結果爲同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

本文源自：金融界

作者：公告君