大江傳媒第三屆董事會第五次會議決議公告

2025年3月8日消息，江西大江傳媒網絡股份有限公司第三屆董事會第五次會議於2025年3月7日在江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1326號江西日報傳媒大廈23樓會議室以現場方式召開。會議由何寶慶主持，應出席董事5人，實際出席和授權出席董事5人，監事會成員、董事會秘書及其他高級管理人員列席。

會議審議通過了多項議案，包括《江西大江傳媒網絡股份有限公司2024年度董事會工作報告》《江西大江傳媒網絡股份有限公司2024年年度報告及摘要》《江西大江傳媒網絡股份有限公司2024年度總經理工作報告》《江西大江傳媒網絡股份有限公司2024年度財務決算報告》《江西大江傳媒網絡股份有限公司2025年度財務預算報告》《江西大江傳媒網絡股份有限公司2024年度權益分派方案》等。其中，爲公司長遠發展考慮，公司2024年度擬不進行利潤分配，未分配利潤將用於公司發展及擴大生產。

此外，會議還審議通過了《關於使用部分閒置資金購買理財產品的議案》，在確保正常經營所需流動資金及資金安全的情況下，使用部分自有閒置資金擇機購買以銀行爲發行主體的安全性高、短期（不超過一年）的理財產品，自有閒置資金的使用額度爲1.3億元，在上述額度內，資金可以滾動使用，理財取得的收益可進行再投資，再投資的金額不包含在上述額度以內。本次使用自有閒置資金購買理財產品的期限，自股東大會審議通過起一年內有效，同時授權總經理在該額度範圍內行使投資決策權，並簽署相關法律文件。

會議還審議了多項關聯交易議案。

備查文件包括與會董事簽字確認並加蓋公司印章的公司《第三屆董事會第五次會議決議》及董事、監事、高級管理人員對2024年年度報告的確認意見。

本文源自：金融界

作者：公告君