生特瑞第三屆董事會第三次會議決議重要事項披露

2025年5月4日消息，生特瑞（上海）工程顧問股份有限公司於 2025 年 4 月 28 日以現場方式在公司會議室召開第三屆董事會第三次會議。會議由董事長何融先生主持，應出席董事 5 人，實際出席 5 人。

會議審議通過了多項議案。其中包括《關於 2024 年年度報告的議案》《關於 2024 年度董事會工作報告的議案》《關於 2024 年度總經理工作報告的議案》《關於 2024 年度財務決算報告的議案》《關於 2025 年度財務預算方案的議案》《關於 2024 年度利潤分配方案的議案》《關於利用閒置資金購買低風險理財產品並提請股東大會授權公司總經理審批額度範圍內的投資決策的議案》《關於公司對外擔保額度的議案》，這些議案均需提交股東大會審議。

在對外擔保方面，2025 年度公司擬爲子公司提供不超過 8 億元的擔保額度，包括不超過 1 億元的銀行借款擔保，其餘爲保函及信用證開立擔保，擔保方式包括但不限於保證、抵押、質押等，擔保額度有效期自 2024 年年度股東大會審議通過之日起一年，可循環使用。

此外，還審議了《關於預計 2025 年日常性關聯交易的議案》和《關於 2025 年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》，因關聯方涉及全體董事，非關聯董事不足三人，這兩項議案直接提交股東大會審議。

會議還通過了《關於提請召開 2024 年年度股東大會的議案》，公司擬於 2025 年 5 月 19 日上午 10：00 在公司會議室召開 2024 年年度股東大會。

本文源自：金融界

作者：公告君