石羊農科第三屆董事會第十五次會議決議公告

2025年1月15日消息，陝西石羊農業科技股份有限公司召開了第三屆董事會第十五次會議。會議於2025年1月7日在公司四樓會議室以現場結合通訊方式召開，由董事長喬冰濤主持，全體監事和高級管理人員列席。會議應出席董事9人，實際出席和授權出席董事9人，董事朱安曲、馬乃祥、劉風雲因工作原因以通訊方式參與表決。

本次會議審議通過了多項議案。其中包括《關於預計2025年日常性關聯交易的議案》，公司現任獨立董事楊文傑、馬乃祥、劉風雲對此發表了同意的獨立意見，關聯董事迴避表決，本議案需提交股東大會審議。還審議通過了《關於公司及子公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案》，公司及子公司2025年度擬向銀行等金融機構申請授信額度總計不超過人民幣10.5億元整，董事會同意授權董事長組織實施並簽署相關協議，議案表決結果爲同意9票、反對0票、棄權0票，本議案尚需提交股東大會審議。

另外，會議還通過了《關於公司對下屬子公司預計擔保的議案》《關於公司2025年技術研發項目的議案》《關於2025年度公司利用閒置資金購買理財產品的議案》《關於提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》，相關議案表決結果均爲同意9票、反對0票、棄權0票。其中《關於公司對下屬子公司預計擔保的議案》《關於公司2025年技術研發項目的議案》《關於2025年度公司利用閒置資金購買理財產品的議案》不涉及關聯事項，無須迴避表決，且前兩個議案尚需提交股東大會審議，《關於公司2025年技術研發項目的議案》無需提交股東大會審議。《關於提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》不涉及關聯事項，無須迴避表決，也無需提交股東大會審議。

會議備查文件包括《陝西石羊農業科技股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議》及《陝西石羊農業科技股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。

本文源自：金融界

作者：公告君