經緯科技第一屆董事會第七次會議決議公告

2025年4月10日，鄭州經緯科技實業股份有限公司第一屆董事會第七次會議於2025年4月8日以現場會議方式在公司二樓會議室召開。會議通知於2025年3月28日以書面及郵件方式發出，會議由董事長王旭東主持，公司監事列席。出席董事5人，應出席董事5人。

會議審議並通過了多項議案。包括《2024年度董事會工作報告》《2024年度總經理工作報告》《關於2024年年度報告及其摘要的議案》《2024年度財務決算報告》《2025年度財務預算報告》《關於2024年度權益分派預案及提請授權董事會制定並執行2025年中期分紅方案的議案》《關於會計政策變更的議案》《關於申請2025年度銀行綜合授信額度的議案》《關於增加公司經營範圍並修訂<公司章程>的議案》《關於對外投資設立昆明子公司的議案》《關於續聘會計師事務所的議案》《關於提請召開2024年年度股東大會的議案》等。

其中，《2024年度總經理工作報告》無需提交股東大會審議，其餘議案尚需提交股東大會審議。會議還審議了公司擬變更相應會計政策、向銀行申請總額不超過2億元綜合授信額度等事項。

會議通過的權益分派預案爲：擬以未分配利潤向參與分配的股東每10股派發現金紅利5元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本，並提請股東大會授權董事會在滿足相關中期分紅條件前提下，論證、制定並實施公司2025年度中期分紅方案。

備查文件包括第一屆董事會第七次會議決議、獨立董事關於第一屆董事會第七次會議相關事項的事前認可及獨立意見。

本文源自：金融界

作者：公告君