安泰股份第五屆董事會第八次會議決議

2025年3月7日消息，安徽省安泰科技股份有限公司第五屆董事會第八次會議於 2025 年 3 月 6 日以現場及通訊相結合的方式在公司第一會議室召開。會議應出席董事 9 人，出席和授權出席董事 9 人，董事昝廷全和汪碧剛因工作原因以通訊方式參與表決。

會議審議通過了多項議案。其中，通過了《關於預計 2025 年度日常性關聯交易的議案》，議案內容詳見相關公告，表決結果爲同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事盧逸林、胡凌飛回避表決，該議案尚需提交股東大會審議。通過了《關於預計 2025 年度擬向銀行等金融機構申請綜合授信（貸款）額度的議案》，2025 年度公司擬向銀行等金融機構申請總額不超過 11 億元的綜合授信額度，其中東莞銀行申請授信額度爲不超過 4 億元，並提供保證金作爲質押，議案表決結果爲同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，本議案不涉及關聯交易，無需迴避表決，該議案尚需提交股東大會審議。還通過了《關於召開公司 2025 年第一次臨時股東大會的議案》，議案內容詳見相關公告，表決結果爲同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，此議案不涉及關聯交易，無需迴避表決，本議案無需提交股東大會審議。

會議召集、召開及表決程序符合法律規定，備查文件爲經與會董事簽字並加蓋公章的《安徽省安泰科技股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議》。

本文源自：金融界

作者：公告君