無錫海航第五屆監事會第二次會議決議公告

2025年4月16日，2025 年 4 月 15 日，無錫市海航電液伺服系統股份有限公司召開第五屆監事會第二次會議。會議採用現場方式，於公司會議室舉行。由胡文茜主持，應出席監事 3 人，實到 3 人。會議符合相關規定。

會議審議通過了多項議案。包括《2024 年度監事會工作報告》《2024 年年度報告及年度報告摘要》《2024 年年度財務決算報告》《2025 年度財務預算報告》《關於續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司 2025 年度財務審計機構》《中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）出具 2024 年度審計報告》《預計公司 2025 年度日常性關聯交易事項》《關於補充確認 2024 年關聯交易》等議案，表決結果均爲同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

在關聯交易方面，公司經營場地租賃情況及相關預計交易金額有所提及。2015 年至 2020 年公司租賃母公司恆盛科技廠房無償，依據市場租賃價格計算會對公司利潤造成較大影響。2021 年 9 月經營場所變更，2021 年至 2024 年租賃價格情況明確。2025 年繼續無償租賃。此外，2025 年與無錫恆潤達智能機械製造有限公司預計交易金額 1000 萬。2024 年與關聯方實際交易超額 608177.79 元，均爲購買原材料。

會議相關文件備案存查。

本文源自：金融界

作者：公告君