訊衆股份第四屆董事會第十二次會議決議公告

2025年4月10日，北京訊衆通信技術股份有限公司第四屆董事會第十二次會議於 2025 年 4 月 8 日以現場和視頻會議相結合的方式在公司會議室召開。本次會議應出席董事 8 人，出席和授權出席董事 8 人。會議由董事長樸聖根先生主持，董事會秘書胡軍列席。會議的召開符合相關法律、法規及公司章程的規定。

會議審議通過了三項議案。一是《關於公司擬爲實際控制人提供擔保的議案》，公司控股股東、實際控制人樸聖根先生於 2025 年 3 月 26 日與北京銀行股份有限公司中關村分行簽署《個人授信合同》，獲最高 1500 萬元授信額度用於公司全資子公司北京雲訊科技有限公司經營性流動資金，相關款項已於 3 月 28 日到賬，借款期限 12 個月，用於雲訊科技生產經營，貸款利息由雲訊科技承擔。公司擬爲實際控制人提供擔保，擔保事項自公司股東大會審議通過之日起生效，擔保期限至債務履行期屆滿之日起三年，樸聖根先生爲公司就該筆借款提供反擔保。該議案表決結果爲同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，涉及關聯交易，董事樸聖根迴避表決，尚需提交股東大會審議。二是《關於補充確認公司全資子公司爲實際控制人提供擔保的議案》，情況與上述類似，雲訊科技做爲借款實際使用方爲樸聖根先生該筆貸款提供擔保，擔保期限自業務發生之日起，至債務履行期屆滿之日起三年，樸聖根先生爲公司反擔保。該議案表決結果爲同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，董事樸聖根迴避表決，尚需提交股東大會審議。三是《關於提請召開 2025 年第三次臨時股東大會的議案》，議案表決結果爲同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，不涉及關聯交易，無需迴避表決，本議案無需提交股東大會審議。會議的備查文件爲《北京訊衆通信技術股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議》及相關資料。

本文源自：金融界

作者：公告君