微特股份第二屆監事會第五次會議決議公告

2025年4月29日，2025 年 4 月 28 日，微特股份召開第二屆監事會第五次會議。會議應出席監事 3 人，實際出席 3 人。會議的召集、召開符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。

會議審議並通過了多項議案。包括《關於 2024 年度監事會工作報告的議案》《關於公司 2024 年年度報告及其摘要的議案》《關於 2024 年度財務決算報告的議案》《關於 2025 年度財務預算報告的議案》《關於 2024 年度利潤分配的議案》《關於 2025 年度公司日常性關聯交易的議案》《關於公司 2025 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》《關於聘請 2025 年度公司外部審計機構的議案》，以及審議了《關於 2025 年度監事薪酬方案的議案》（全體監事迴避表決，直接提交股東大會審議）。

2025 年度公司擬向銀行申請實際金額不超過 1.5 億元貸款，公司控股股東、實際控制人梅超先生、黃正軍先生和李俊先生，以及梅超先生配偶爲上述申請授信事項無償提供連帶責任擔保。董事會提議擬聘請中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司 2025 年度公司外部審計機構。

會議形成了《深圳市微特精密科技股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議》。

本文源自：金融界

作者：公告君