【公告】浙文互聯：浙文互聯第十一屆董事會第一次會議決議公告
【公告】浙文互聯：浙文互聯第十一屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼：600986證券簡稱：浙文互聯公告編號：臨2025-038
浙文互聯集團股份有限公司
第十一屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
浙文互聯集團股份有限公司（以下簡稱“浙文互聯”或“公司”）於2025年6月3日召開了2025年第二次臨時股東會，換屆選舉產生了公司第十一屆董事會成員。爲保證公司新一屆董事會工作的正常進行，經全體董事一致同意豁免會議通知時限要求，公司於同日在公司會議室以現場表決方式召開了第十一屆董
事會第一次會議。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名；全體董事推舉
董事尤匡領先生主持本次會議，公司高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
會議審議情況如下：
一、審議通過《關於選舉第十一屆董事會董事長的議案》
同意選舉尤匡領先生爲公司第十一屆董事會董事長，並選舉其爲執行公司事務的董事，擔任法定代表人，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關於選舉第十一屆董事會各專門委員會成員的議案》經選舉，公司第十一屆董事會各專門委員會成員如下：
審計委員會：羅春華、金小剛、劉梅娟、尤匡領、段盛行，其中羅春華女士爲召集人。
1戰略委員會：尤匡領、金小剛、羅春華、劉梅娟、唐穎，其中尤匡領先生爲召集人。
薪酬與考覈委員會：金小剛、羅春華、劉梅娟、段盛行、王穎軼，其中金小剛先生爲召集人。
上述各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
其中，劉梅娟女士係爲使公司獨立董事比例符合法定要求而繼續履職的第十屆董事會獨立董事，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，公司將盡快完成獨立董事的補選工作。自補選獨立董事的議案經公司股東會審議通過之日起，劉梅娟女士將停止履職，補選的獨立董事將相應替換劉梅娟女士履行獨立董事及上述專門委員會委員的職責。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》
聘任王穎軼先生爲公司執行總經理兼董事會秘書，聘任吳瑞敏女士爲公司聯席總經理，聘任喻潔女士、孟娜女士、劉斌先生爲公司副總經理，聘任鄭慧美女士爲公司財務負責人，以上高級管理人員的任期自本次董事會審議通過之日起至
第十一屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案已經公司第十一屆獨立董事專門會議第一次會議審議通過，其中聘任鄭慧美女士爲公司財務負責人的事項同時經公司第十一屆董事會審計委員會第一次會議審議通過。
四、審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》
同意聘任孫彬先生爲公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
2浙文互聯集團股份有限公司董事會
2025年6月4日
（一）董事簡歷
尤匡領：1977年2月出生，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權。
浙江大學研究生學歷、法學碩士。2003年8月起在浙江省政府辦公廳工作，歷任省政府辦公廳副處長、處長等職務。現任浙江省文化產業投資集團有限公司黨委委員、董事、副總經理，浙文互聯黨委書記、董事長。
王穎軼：1981年4月出生，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權。
上海財經大學金融學碩士，英國特許公認會計師(ACCA)。曾任華數傳媒控股股份有限公司董事會秘書、浙江華策影視股份有限公司副總裁兼董事會秘書。2020年11月至2025年6月3日任浙文互聯董事會秘書兼副總經理，現任浙文互聯董事、執行總經理兼董事會秘書。
唐穎：1977年5月出生，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權。
上海交通大學經濟學學士，長江商學院高級管理人員工商管理碩士（EMBA）。1999年8月加入羅蘭貝格國際管理諮詢有限公司。2006年任天獅集團全球戰略及經營執行副總裁。2011年創立北京百孚思廣告有限公司，2015年，百孚思-傳實互聯網營銷機構被浙文互聯整體收購，成爲浙文互聯旗下互聯網廣告和數字營銷的核心企業。2020年11月至2025年6月3日任浙文互聯董事長、首席執行官（CEO），現任浙文互聯董事。
段盛行：1971年12月出生，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權。
大學本科學歷，中央黨校經濟管理專業畢業。曾任浙江省衢州市發改委固定資產投資處處長、服務業發展處（經貿流通處）處長，黨委委員、副調研員，浙江省衢州市政府辦公室黨組成員、市政府駐北京（京津冀）聯絡處主任。現任浙文互聯黨委副書記、紀委書記、董事。
金小剛：1968年12月出生，男，中國國籍，民進會員，無境外永久居留權。
浙江大學計算機科學與技術學院教授，浙江大學博士，博士生導師，浙江省虛擬現實產業聯盟理事長。曾獲教育部高等學校自然科學獎一等獎、浙江省科技進步
3一等獎、浙江省科技進步二等獎、江西省技術發明二等獎等獎項。長期從事虛擬
現實、計算機動畫、數字文娛、圖像視頻處理、AIGC 等的研究，主持完成國家重點研發計劃、國家自然科學基金、973課題、863項目、浙江省自然科學基金
重點項目等 50 多項，在 ACM TOG、IEEE TVCG 等國際重要學術刊物上發表論文
160餘篇，出版合著3本。歷任浙江大學助理研究員、副研究員、研究員，現任
浙江大學計算機科學與技術學院二級教授。2022年8月至今任浙文互聯獨立董事。
羅春華：1972年8月出生，女，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權。
武漢大學經濟管理學院會計學博士。歷任廣東東軟學院教師、華南師範大學國際商學院教師，現任杭州電子科技大學會計學院會計學教授、博士生導師。現任浙文互聯獨立董事。
（二）高級管理人員簡歷
王穎軼：1981年4月出生，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權。
上海財經大學金融學碩士，英國特許公認會計師(ACCA)。曾任華數傳媒控股股份有限公司董事會秘書、浙江華策影視股份有限公司副總裁兼董事會秘書。2020年11月至2025年6月3日任浙文互聯董事會秘書兼副總經理，現任浙文互聯董事、執行總經理兼董事會秘書。
吳瑞敏：1977年3月出生，女，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。
1999年加入公關行業，2004年聯合創立浙文天傑，先後擔任執行副總裁兼運營
總經理、執行總裁、CEO 一職。同時擔任中國國際公共關係協會（CIPRA）理事及公關公司工作委員會常委、中國國際公共關係協會個人會員、蘇秦會理事等。
2021年12月至今任浙文互聯聯席總經理。
喻潔：1972年10月出生，女，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士。自2003年開始從事汽車互聯網工作，先後任職於太平洋汽車網和易車集團，擔任高級副總裁職務；自2015年至2022年3月擔任易車集團下的新意互動數字技術有限公司聯席總裁職務。2022年8月至今任浙文互聯副總經理。
孟娜：1981年6月出生，女，中國國籍，中共黨員，中國社科院國民經濟學博士在讀，長江商學院 EMBA，無境外永久居留權。曾在北京千方科技有限公
4司任集團副總裁、中國智能交通系統控股有限公司任集團人力中心總經理；並在
三胞集團樂語控股有限公司、新東方教育科技集團等公司擔任重要職位。2020年11月至今任浙文互聯副總經理。
劉斌：1984年7月出生，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權。
河北地質大學廣告學學士，長江商學院高級管理人員工商管理碩士（EMBA），北京大學光華管理學院碩士（EMBA）。2010 年 5 月加入北京傳是國際傳播廣告有限責任公司。2019年任百孚思傳實互聯網營銷機構高級副總裁。2020年起兼任浙文互聯業務管理部總經理。2023年起任北京智閱網絡科技有限公司總經理。現任浙文互聯副總經理。
鄭慧美：1986年7月出生，女，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權。
2008年7月至2019年4月任職於天健會計師事務所，歷任項目經理，高級項目經理，
主持並協助多家上市公司年報審計、再融資，併購重組、擬IPO企業財務整改等工作。2019年4月-2020年11月任職於浙江省文化產業投資集團有限公司，任投資經理。2020年11月至2021年3月任浙文互聯財務副總監，2021年3月至今任浙文互聯財務負責人。
（三）證券事務代表簡歷
孫彬：1988年12月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷，中級會計師、中級經濟師，2011年進入青建集團股份有限公司從事財務工作，
2012年7月進入浙文互聯工作，先後擔任財務部會計、證券部職員職務，2013年9月至今擔任浙文互聯證券事務代表職務。