賽萊拉第四屆監事會第十四次會議決議

2025年4月2日消息，廣州賽萊拉幹細胞科技股份有限公司召開了第四屆監事會第十四次會議。會議於 2025 年 3 月 27 日在廣州國際生物島螺旋四路一號生產區公司會議室以現場方式召開，會議主持人是陳啓意先生。

會議應出席監事 3 人，實際出席 3 人。本次會議的召集、召開和表決程序合法合規。

會議審議並通過了一系列議案，包括《2024 年監事會工作報告》《2024 年年度報告》全文及其摘要、2024 年度財務決算報告、2025 年財務預算報告、2024 年度利潤分配預案、2025 年度公司向銀行等金融機構申請綜合授信額度及爲綜合授信額度內貸款提供擔保、續聘 2025 年度財務審計機構、公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一、募集資金存放與使用情況的專項報告、公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個限售期解除限售條件成就、提名公司第四屆監事會非職工代表監事等議案。各議案表決結果均爲同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票，且均不涉及關聯交易，無須迴避表決，尚需提交股東大會審議。

會議還明確了爲滿足經營及發展需要，公司及其合併報表範圍內的子公司、孫公司 2025 年度擬向銀行等金融機構申請人民幣綜合授信使用額度不超過 3 億元，並將根據經營需要互相提供信用擔保等情況。

此外，鑑於陳啓意先生和李學家先生因職務調整辭去監事職務，擬提名黃陽成先生、陳春蘭女士爲公司第四屆監事會非職工代表監事候選人，將提交 2024 年年度股東大會選舉。

最後，會議列出了備查文件目錄爲第四屆監事會第十四次會議決議。

本文源自：金融界

作者：公告君