怡麗科姆第三屆董事會第十九次會議決議揭曉

2025年4月4日，江蘇怡麗科姆新材料股份有限公司於 2025 年 3 月 28 日召開了第三屆董事會第十九次會議。本次會議的通知於 2025 年 3 月 18 日以書面方式發出，會議召開方式爲現場會議，地點在公司會議室，由董事長向一民主持，公司監事、高級管理人員列席。會議應出席董事 6 人，實際出席和授權出席董事 6 人，會議的召集和召開程序合法合規。

會議審議並通過了多項議案。包括《關於<公司 2024 年度總經理工作報告>的議案》《關於<公司 2024 年度董事會工作報告>的議案》等 13 項議案。其中部分議案尚需提交股東大會審議。此外，公司預計在 2025 年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度不超過人民幣 20,000 萬元；預計 2025 年度爲全資子公司揚州怡麗科姆新材料貿易有限公司向銀行借款提供總額不超過 5000 萬元的擔保；擬單獨設立產業投資公司，暫名爲江蘇怡麗科姆產業鏈投資有限公司，註冊資本 3000 萬元人民幣。會議還決定於 2025 年 4 月 18 日召開 2024 年年度股東大會。

本文源自：金融界

作者：公告君