天一文化第三屆董事會第五次會議決議公告

2025年4月23日，河南天一文化傳播股份有限公司發佈第三屆董事會第五次會議決議公告。會議於 2025 年 4 月 18 日在陽光大廈 17 樓會議室以現場會議方式召開，由董獻倉主持，監事、高級管理人員列席。應出席董事 5 人，實際出席 4 人，董事魯娜娜因工作原因缺席。

會議審議通過了多項議案，包括《關於公司 2024 年年度報告及其摘要》《關於公司 2024 年年度總經理工作報告》《關於公司 2024 年年度董事會工作報告》《關於公司 2024 年年度財務決算》《關於公司 2025 年年度財務預算》《關於公司續聘 2025 年年度審計機構》《關於公司 2024 年度利潤分配方案》《關於公司預計延長對子公司對外擔保週期 》《關於提請召開 2024 年年度股東大會》。此外，還審議了《關於公司預計 2025 年年度日常性關聯交易》和《關於公司 2025 年年度關聯交易》，因非關聯董事不足 3 人，這兩項議案直接提交股東大會審議。

公司擬聘河南守正創新會計師事務所（特殊普通合夥）爲 2025 年度財務審計機構。全資子公司河南天一新奧教育科技有限公司因經營需要向中國銀行股份有限公司鄭州文化支行申請的銀行授信 200 萬，公司對全部授信額度提供連帶責任保證，現擬將擔保週期延長至 2026 年 9 月 25 日。公司 2024 年度擬不進行利潤分配。根據《公司章程》，公司擬定於 2025 年 5 月 13 日在陽光大廈 17 樓會議室召開 2024 年年度股東大會。

本文源自：金融界

作者：公告君