晟燁股份第三屆董事會第十六次會議決議公告

2025年5月2日消息，晟燁股份第三屆董事會第十六次會議於 2025 年 4 月 29 日在公司會議室以現場方式召開。會議應出席董事 5 人，實際出席 5 人。會議合法合規，董事長麥偉彬主持。

會上審議通過了多項議案。包括《2024 年度董事會工作報告》《2024 年度總經理工作報告》《2024 年年度報告》及其摘要、公司《2024 年度財務決算報告》《2025 年度財務預算報告》《關於公司 2024 年度權益分派預案的議案》《關於公司前期會計差錯更正的議案》《關於董事換屆的議案》等，共計 10 個議案，且多項議案需提交股東大會審議。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利潤累計金額 -19,450,605.81 元，超過公司股本總額 52,000,386.00 元的三分之一，此議案也尚需提交股東大會審議。會議於 2025 年 5 月 21 日提議召開 2024 年年度股東大會。

本文源自：金融界

作者：公告君