宇晶股份第五屆董事會第六次會議審議多項議案，將召開臨時股東大會

來源：新浪財經-鷹眼工作室

宇晶股份（證券代碼：002943）於2025年8月25日在公司一樓會議室以現場和通訊方式召開了第五屆董事會第六次會議。本次會議由董事長楊宇紅先生主持，應參會董事7名，實際參會董事7名，公司監事和高級管理人員列席了會議。

會議審議通過了多項重要議案，具體如下：1.《關於<2025年半年度報告>及其摘要的議案》：公司董事會審計委員會已審議通過該議案。《2025年半年度報告摘要》（公告編號：2025 - 040）和《2025年半年度報告》（公告編號：2025 - 041）於同日在巨潮資訊網、《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》及《證券日報》登載和披露。表決結果爲同意7票，反對0票，棄權0票。

《關於變更註冊資本並修改<公司章程>的議案》：爲完善公司法人治理結構，促進規範運作，董事會同意根據相關法律法規及規範性文件的最新規定，結合公司註冊資本變更情況，對現行《公司章程》進行修改。同時，董事會提請股東大會授權公司管理層辦理相關工商變更登記及/或備案手續。本次《公司章程》修訂經股東大會審議通過後，公司將不再設置監事會及監事，監事會職權由董事會審計委員會行使，《監事會議事規則》相應廢止。具體內容詳見《關於變更註冊資本並修改<公司章程>及相關治理制度的公告》（公告編號：2025 - 045）和《公司章程（2025年8月）》。表決結果爲同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議。

《關於修訂及制定公司相關治理制度的議案》：爲完善公司治理制度，公司對多項內部治理制度進行修訂，並制定了新的制度。各項議案的表決結果均爲同意7票，反對0票，棄權0票。其中部分議案已由相關委員會審議通過，部分議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議。具體制度修訂和制定情況如下：

本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。相關備查文件包括公司第五屆董事會第六次會議決議等多項決議。

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