日上集團第六屆董事會第四次會議：審議多項議案，開展9億外匯套期保值業務

來源：新浪財經-鷹眼工作室

近日，廈門日上集團股份有限公司（證券代碼：002593）發佈第六屆董事會第四次會議決議公告。該會議通知於2025年8月12日以電子郵件方式送達各位董事，並於8月22日在廈門市集美區杏林杏北路30號公司3號會議室以現場與通訊相結合的方式召開。公司應參加董事7人，實際參加7人，其中何少平先生、黃健雄先生、吳偉源先生以通訊方式參會，會議由董事長吳子文先生主持，公司監事和高級管理人員亦列席會議，會議召開符合相關規定。

本次會議以舉手或投票方式逐項審議通過了以下重要議案：

議案名稱 審議結果 具體內容 《關於2025年半年度報告及其摘要的議案》 7票同意、0票反對、0票棄權 董事會認爲，《廈門日上集團股份有限公司2025年半年度報告全文》和《廈門日上集團股份有限公司2025年半年度報告摘要》符合法律、行政法規和中國證監會規定，內容真實、準確、完整反映公司2025年半年度財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。公司董事、監事及高管人員簽署了書面確認意見。具體內容詳見公司於2025年8月26日刊登在巨潮資訊網的相關公告。 《關於2025年半年度募集資金存放與使用情況的議案》 7票同意、0票反對、0票棄權 董事會認爲，公司已按相關規定及時、真實、準確、完整披露2025年半年度募集資金的存放與使用情況，並出具了《廈門日上集團股份有限公司2025年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。具體內容詳見公司於2025年8月26日刊登在巨潮資訊網的相關公告。 《關於開展外匯套期保值業務的議案》 7票同意、0票反對、0票棄權 鑑於國際市場業務在公司戰略中佔重要地位，公司出口業務主要採用外幣結算，匯率波動會對經營業績造成一定影響。爲防範匯率變動風險，董事會同意公司及控股子公司開展總金額不超過9億元人民幣或等值外幣的外匯套期保值業務，額度自董事會審議通過之日起12個月有效。同時授權董事長在上述額度範圍內對公司日常外匯套期保值業務進行審批，授權期限同樣爲12個月。具體內容詳見公司於2025年8月26日刊登在巨潮資訊網的相關公告。 《關於募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》 7票同意、0票反對、0票棄權 董事會認爲，公司將募投項目結項後的節餘募集資金232.43萬元（包含存款利息）永久性補充流動資金，是基於公司生產經營需要做出的審慎決定，有利於提高資金使用效率，支持公司日常經營及業務發展，符合全體股東利益。本次事項符合相關法律法規和《公司章程》規定，無需提交股東會審議。具體內容詳見公司於2025年8月26日刊登在巨潮資訊網的相關公告。

本次董事會會議的決議將對公司的經營和發展產生重要影響，投資者可密切關注公司後續在巨潮資訊網發佈的相關公告。

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