龍鑫智能第一屆董事會第十次會議決議出爐

2025年4月17日，

常州市龍鑫智能裝備股份有限公司於2025年4月15日以通訊與現場相結合的方式召開了第一屆董事會第十次會議。會議應出席董事8人，實際出席和授權出席董事8人。此次會議審議通過了多項議案。

包括《關於〈2024年度董事會工作報告〉的議案》《關於〈2024年度總經理工作報告〉的議案》《關於〈2024年度財務決算報告〉的議案》《關於〈2025年度財務預算報告〉的議案》《關於〈2024年度內部控制自我評價報告〉的議案》《關於 2024 年年度報告及其摘要的議案》《關於預計 2025 年度日常關聯交易的議案》《關於 2025 年度董事薪酬方案的議案》《關於 2025 年度高級管理人員薪酬方案的議案》《關於 2024 年度利潤分配方案的議案》《關於續聘 2025 年度會計師事務所的議案》《關於預計 2025 年度向銀行申請授信額度的議案》《關於使用部分閒置自有資金購買銀行理財產品的議案》《關於會計政策變更的議案》《關於調整經營範圍的議案》《關於修訂公司章程的議案》《關於修訂公司治理制度的議案》《關於提請召開 2024 年年度股東大會的議案》。

其中，《關於預計2025年度向銀行申請授信額度的議案》提到，公司（含下屬各級全資或控股子公司）2025年度擬向相關銀行及非銀行金融機構申請總額不超過7.5億元人民幣的融資額度；《關於使用部分閒置自有資金購買銀行理財產品的議案》表示，公司擬使用不超過人民幣5.5億元的暫時閒置自有資金購買銀行理財產品。

公司擬於2025年5月6日召開2024年年度股東大會審議相關議案。

本文源自：金融界

作者：公告君