帝隆科技第三屆董事會第十三次會議決議公告

2025年5月2日消息，帝隆科技於 2025 年 4 月 25 日召開第三屆董事會第十三次會議。會議召開地點爲公司會議室，方式爲現場，由董事長劉志兵主持，曹美金、謝國堯、曾明奇列席。會議應出席董事 5 人，實際出席 5 人。

會議共審議通過 17 項議案，包括《關於<2024 年度總經理工作報告>的議案》《關於<2024 年度董事會工作報告>的議案》等。其中多項議案需提交股東大會審議，如《關於<2024 年度董事會工作報告>的議案》《關於<2024 年年度報告>及<2024 年年度報告摘要>的議案》等。

公司董事會根據審計結果，公司報表未分配利潤累計金額爲-10,616,437.33 元，本年度不分配利潤，亦不進行資本公積金轉增股本。此外，公司預計 2025 年實際控制人、董監高將爲公司提供財務資助，累計資助金額不超過 300 萬元，利率不超過同期銀行利率的 50%，因非關聯董事不足三人，本議案直接提交股東大會審議。

董事會還提議於 2025 年 5 月 15 日召開公司 2024 年年度股東大會會議，審議相關議案。同時，公司擬續聘安禮華粵（廣東）會計師事務所（特殊普通合夥）爲 2025 年度審計機構。

截至 2024 年 12 月 31 日，帝隆科技報表未分配利潤累計金額-10,616,437.33 元，超過實收股本總額 11,857,564.00 元的三分之一。安禮華粵（廣東）會計師事務所（特殊普通合夥）審計出具帶有持續經營重大不確定性段落的無保留意見。

因第三屆董事會屆滿，提名劉志兵、李斌、沈文石、姚鳳城、洪旭兵先生爲公司第四屆董事會董事候選人，任期三年。

會議備查文件爲《廣州帝隆科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議》。

本文源自：金融界

作者：公告君