鼎豐股份第三屆董事會多項決議 獨立董事發表獨立意見

2025年4月28日消息，商丘市鼎豐木業股份有限公司（簡稱“鼎豐股份”）於 2025 年 4 月 22 日召開第三屆董事會第三次會議，獨立董事對相關事項發表獨立意見。

關於公司 2024 年度利潤分配方案，公司因 2024 年經營業績及項目投資資金需求，2024 年度擬不進行利潤分配，審議程序符合規定。

對於 2024 年年度報告及摘要，獨立董事認爲編制符合規定，審議程序合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

在對公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況的專項說明方面，獨立董事認爲符合公司實際情況和相關規定，不存在損害公司利益和全體股東利益的情形。

關於續聘 2025 年度會計師事務所，中勤萬信會計師事務所（特殊普通合夥）符合《證券法》規定，能堅持獨立、客觀、公正的審計準則，且爲公司提供多年審計服務，表現良好。獨立董事同意續聘，並認爲聘任決策程序合法合規，不存在損害公司及股東利益的情形。

在公司及子公司擬向金融機構申請綜合授信等融資業務方面，根據經營發展需要，擬申請融資額度不超過 2 億元人民幣的綜合授信額度。公司審議程序合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

在預計爲全資子公司提供擔保方面，公司及全資子公司擬向金融機構申請不超過 2 億元人民幣的借款，公司預計在前述借款額度內爲全資子公司提供擔保。審議程序符合相關規定，不存在損害公司利益和全體股東利益的情形。

本文源自：金融界

作者：公告君