萬東醫療修訂獨立董事專門會議制度 強化公司治理

中訪網數據 北京萬東醫療科技股份有限公司（以下簡稱“萬東醫療”）於2025年修訂《獨立董事專門會議制度》，進一步規範公司治理結構，明確獨立董事職責與決策程序。新制度強化了獨立董事在重大事項中的監督與決策作用，要求獨立董事專門會議審議包括關聯交易、中介機構聘請、臨時股東會提議等關鍵事項，並需全體獨立董事過半數通過決議。

修訂後的制度規定，獨立董事專門會議可由半數以上獨立董事提議召開，採用靈活方式（如視頻、電話表決）進行，確保高效決策。公司需爲會議提供支持，並保存會議記錄至少十年。此外，獨立董事需對討論事項的合法合規性、風險及中小股東權益影響發表結論性意見，以增強透明度和問責機制。

此次修訂旨在落實《上市公司獨立董事管理辦法》等監管要求，優化董事會運作機制，提升公司治理水平，保護投資者權益。新制度自董事會審議通過後生效，預計將進一步強化萬東醫療的內控體系與合規管理。