粵桂股份擬修訂《公司章程》及多項公司治理制度

來源：新浪財經-鷹眼工作室

近日，廣西粵桂廣業控股股份有限公司（證券代碼：000833，以下簡稱“粵桂股份”）發佈公告，於2025年8月26日召開的第九屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關於修訂公司章程及附件的議案》《關於取消公司監事會的議案》《關於修訂部分公司治理制度的議案》。本次修訂旨在順應《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》（2025年修訂）等規定及相關過渡期安排要求，結合公司實際情況完善公司治理結構。

《公司章程》及附件修訂情況

公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂，將《公司法》中原由監事會行使的規定職權，轉由董事會審計委員會履行，同時取消監事會並不設監事，同步廢止《廣西粵桂廣業控股股份有限公司監事會議事規則》。具體修訂條款多達134處，涵蓋公司基本定義、股東權益、股東會召集與表決、董事職責與任免等多個方面。例如，在股東權益方面，新增了職工權益保障相關內容；在股東會召集方面，將監事會提議召開臨時股東會的職責調整爲審計委員會；在董事提名方面，降低了股東提名董事候選人的持股比例要求等。

以下爲部分重要修訂條款示例：

序號修訂前條款修訂後條款修訂依據1第一條爲維護廣西粵桂廣業控股股份有限公司 (以下簡稱"公司")、公司股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行爲……第一條爲維護廣西粵桂廣業控股股份有限公司(以下簡稱"公司")、公司股東、職工和債權人的合法權益，規範公司的組織和行爲……《公司法》第一條2第九十九條公司董事爲自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事……第九十九條公司董事爲自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事……（增加了對高級管理人員的適用範圍）《上市公司章程指引(2025年修訂)》第九十九條27第四十二條股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權……第四十五條公司股東會由全體股東組成。股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權……（部分職權表述調整）《上市公司章程指引(2025年修訂)》第四十六條

修訂公司部分管理制度的情況

爲進一步提升公司規範運作水平，完善公司治理結構，公司根據相關法律法規及規範性文件的最新規定，結合《公司章程》修訂情況及公司機構職能調整情況，對33項公司治理制度進行修訂。其中，《廣西粵桂廣業控股股份有限公司關聯交易實施細則》《廣西粵桂廣業控股股份有限公司募集資金管理制度》《廣西粵桂廣業控股股份有限公司獨立董事工作制度》《廣西粵桂廣業控股股份有限公司董事長及高級管理人員薪酬管理辦法》這4項制度還需提交股東會審議。

具體修訂制度如下表所示：

序號制度名稱變動情況是否提交股東會審議1廣西粵桂廣業控股股份有限公司關聯交易實施細則修訂2廣西粵桂廣業控股股份有限公司募集資金管理制度修訂3廣西粵桂廣業控股股份有限公司獨立董事工作制度修訂4廣西粵桂廣業控股股份有限公司董事長及高級管理人員薪酬管理辦法修訂5廣西粵桂廣業控股股份有限公司內部問責制度修訂33廣西粵桂廣業控股股份有限公司舉報投訴和舉報人保護制度修訂

本次《公司章程》和附件及33項公司治理制度全文將於2025年8月28日披露於巨潮資訊網，且《公司章程》修訂議案尚需提交公司股東會審議。此次修訂將對粵桂股份的公司治理產生深遠影響，有助於公司更好地適應法律法規要求，提升運營效率和管理水平，保障股東和公司的合法權益。投資者需持續關注公司後續動態。

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