萬東醫療修訂公司章程 優化治理結構並強化股東權益保護

中訪網數據 北京萬東醫療科技股份有限公司（股票代碼：600055）於2025年第二次修訂公司章程，重點調整公司治理結構與股東權益保護機制。修訂後的章程明確董事會下設戰略、審計、提名、薪酬與考覈四大專門委員會，其中審計委員會行使原監事會職權，強化內部監督職能。公司強調獨立董事佔比不低於三分之一，且設會計專業人士，要求其每年向股東大會提交履職報告。

利潤分配政策方面，萬東醫療規定現金分紅比例不低於年度可分配利潤的10%，三年累計現金分紅不低於年均利潤的30%，並新增股份回購視同現金分紅的條款。同時，章程細化關聯交易決策程序，要求關聯股東迴避表決，且單獨披露非關聯股東投票情況。

公司優化董事會運作機制，明確董事長及董事辭職程序，新增法定代表人由董事過半數選舉產生的條款。此外，修訂案強化控股股東義務，禁止其佔用資金或干預公司獨立性，並規定違規擔保的董事連帶責任。

本次修訂還調整了重大事項決策權限，如一年內購買出售資產超總資產30%需股東大會批准，低於該比例由董事會審議。公司註冊資本爲7.03億股，明確股份回購情形及財務資助限制。章程同步更新了清算程序、信息披露要求等條款，以符合最新《公司法》及監管規定。

萬東醫療表示，此次修訂旨在提升治理效能，平衡股東回報與可持續發展，新章程已通過股東大會特別決議生效。