萬東醫療修訂董事會戰略委員會工作細則 強化戰略決策機制

中訪網數據 北京萬東醫療科技股份有限公司（以下簡稱“萬東醫療”）於2025年首次修訂《董事會戰略委員會工作細則》，進一步規範公司戰略決策流程，提升治理效能。修訂後的細則明確戰略委員會由4名董事組成（含至少1名獨立董事），職責涵蓋長期發展戰略研究、重大投融資及資本運作項目審議等核心事項，並強化對決策實施的監督檢查。

關鍵修訂內容包括： 1. 職責擴展：新增對“影響公司發展的重大事項”的研究建議權，並明確董事會授權範圍內的其他事宜； 2. 決策程序優化：要求投資評審小組對重大項目進行初審、立項備案及提案提交流程，戰略委員會需將討論結果反饋至董事會； 3. 議事規則細化：每年至少召開兩次會議，三分之二以上委員出席方有效，決議需過半數通過，允許通訊表決； 4. 風控加強：規定委員保密義務，並允許聘請中介機構提供專業意見，費用由公司承擔。

此次修訂旨在適應公司戰略發展需求，通過完善治理結構增強重大決策的科學性，可能對萬東醫療未來投資效率及長期競爭力產生積極影響。