北京指南針科技發展股份有限公司修訂公司章程 完善治理結構

中訪網數據 北京指南針科技發展股份有限公司（股票代碼：未明確披露）於2025年5月修訂公司章程，重點調整公司治理、股東權利及利潤分配政策，以符合最新監管要求並優化運營機制。

核心修訂內容： 1. 治理結構優化：明確董事會下設審計委員會行使監事會職權，取消監事會設置；新增提名與薪酬委員會、風險委員會和戰略與ESG委員會，強化獨立董事職能（佔比3/7）。 2. 股東權益保護：細化累積投票制適用範圍，要求獨立董事對關聯交易等事項發表意見，並允許中小股東對利潤分配方案提出異議。 3. 利潤分配政策：規定現金分紅比例不低於當年可分配利潤的10%，例外情形包括重大投資計劃或資產負債率超70%等；明確股票股利分配條件（每股收益超0.5元）。 4. 股份回購條款：新增“維護公司價值”等回購情形，允許董事會授權3年內回購不超過10%股份。

關鍵數據與時間節點： - 公司註冊資本爲5.98億元，總股本5.98億股。 - 修訂後的章程自2025年5月股東會審議通過後生效。

影響範圍： 此次修訂強化了內部監督與中小股東權益保障，同時通過靈活的分紅和回購機制提升投資者回報預期，可能對公司長期股價穩定性及市場形象產生積極影響。

（注：公告未披露股票代碼及具體公告日期，部分細節基於章程內容推斷。）