中塑股份2025年制定獨立董事工作制度，多項規定保障規範運作

2025年6月27日消息，2025 年 6 月 26 日，廣東中塑新材料股份有限公司（證券簡稱：中塑股份 ，證券代碼：874595 ）第一屆董事會第十五次會議審議通過了公司的《獨立董事工作制度》，尚需提交公司股東大會審議。

《獨立董事工作制度》分6章38條對獨立董事相關事宜做出規定。該制度提到，獨立董事對公司及全體股東負有忠實與勤勉義務，公司要保證其享有與其他董事同等的知情權，並提供履職工作條件。公司董事會設 3 名獨立董事，其中至少有一名會計專業人士。

擔任獨立董事也有相應條件，如根據法律法規具備擔任掛牌公司董事資格、符合獨立性要求、具備掛牌公司運作基本知識、具有五年以上相關工作經驗、有良好個人品德等，而在掛牌公司或其控制企業任職等人員不得擔任。

選舉和更換上，公司董事會、單獨或者合併持有公司股份 1%以上的股東可提出候選人，任期每屆與其他董事相同，連任不超六年；獨立董事連續兩次未親自且不委託他人出席董事會會議，董事會應在三十日內提請股東會予以撤換。

獨立董事除有法規賦予董事的職權外，還有特別職權，如認可關聯交易、提議聘用或解聘會計師事務所等。在工作條件方面，履職費用由公司承擔，公司給予適當津貼，也可建立責任保險制度。此外，制度對專門會議、記錄保存、用語含義、生效修改、解釋等也做了具體規定。

本文源自：金融界

作者：公告君