臺中60人頭公司洗錢52億 起訴15人

臺中破獲詐欺與洗錢集團，金額高達52多億元，圖爲查扣車輛。（臺中地檢署提供／陳淑娥臺中傳真）

臺中檢警於沙鹿區去年中旬破獲以35歲蔡姓男子爲首的洗錢水房集團，擴大追查發現蔡男等15人與大型詐欺博弈集團合作，虛設人頭公司，以第三方支付製造假交易，將不法所得轉入60餘間人頭公司，以掩飾、製造金流斷點，不法洗錢金額高達逾52億元，共67人受害，臺中地檢署偵結依違反《組織犯罪防制條例》等起訴蔡男等15人。

臺中地檢署指出，自去年中旬至今年初陸續收受全臺各地司法警察機關移送蔡男等人所涉詐欺、洗錢等案件，經檢察官潘曉琪指揮調查局中部地區機動工作站、臺中市刑大科技犯罪偵查隊、偵查第一隊及第六分局等單位組成專案團隊深入追查。

檢警查出，35歲蔡男等15人涉嫌與大型詐欺博弈集團合作，利用虛設人頭公司，藉由第三方支付收款、撥款，以製造假交易將款項轉入60餘間人頭公司，以掩飾金流並製造斷點，總計不法洗錢金額高達52億餘元，共計67人受害。

檢方今年4月22日發動第1波搜索，扣得現金420萬6000元、4輛名車及電腦等工具，聲押蔡男等6名被告獲准，後續擴大追查，再向法院聲請扣押蔡男等人不法所得現金2億2332萬4385元、土地4筆獲准，並於6月5日拍賣查扣車輛，其中1輛拍得200萬元。檢警調另於7月24日拘提、約談其餘被告。

檢方偵查終結，依組織犯罪、加重詐欺取財、營利聚衆賭博、洗錢、違反銀行法等罪起訴蔡男等15人，並建請法院從重量處1年6月至6年10月以上之刑，及聲請沒收犯罪所得52億餘元。