第三方支付 涉洗錢60億 旺Pay負責人收押

旺沛大數位股份有限公司涉嫌洗錢超過60億元，檢警查扣瑪莎拉蒂休旅車等證物。（讀者提供／洪靖宜高雄傳真）

第三方支付業者「旺Pay」旺沛大數位股份有限公司，涉嫌協助詐騙集團、博弈集團洗錢逾60億元，被數位發展部發現有不正常電磁金流交易紀錄，移送偵辦。高雄地檢署日前指揮調查局搜索31處地點，約談旺沛大公司姜姓負責人共14人到案，並查扣瑪莎拉蒂休旅車及公司6500萬元、10筆不動產，檢察官訊後聲押禁見姜姓負責人3人獲准，全案依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制條例》等罪方向偵辦。

檢調指出，旺沛大公司爲合法第三方支付業者，該公司實際負責人姜男、名義負責人陳女、周姓特助涉嫌與博弈娛樂城及詐團配合，由李男、黃男等人設立數十間人頭公司與旺沛大籤立金流服務，作爲旺沛大特約商店。

旺沛大涉嫌提供不實文件通過數發部查覈，博弈娛樂城及詐團的人頭公司再透過旺沛大取得銀行及超商代碼業者派發的虛擬帳號或繳費代碼，提供該非法集團賭客、遭詐民衆入金，僞裝特約店販售遊戲點數等商品買賣，暗中從事洗錢，初估旺沛大已爲不法集團洗錢金額超過60億元。

高雄地檢署6月11日指揮調查局，並與數發部、財政部合作，同步搜索臺北、臺中、高雄共31處地點，扣押1輛瑪莎拉蒂休旅車、涉案人手機、電腦等證物，並向法院聲請扣押旺沛大公司帳戶6500萬餘元現金，還有姜男及陳女名下10筆不動產。

檢調約談姜男14人到案說明，訊後認爲姜男5人涉嫌組織犯罪、洗錢及加重詐欺取財、僞造文書等罪嫌疑重大，有勾串及滅證之虞，向高雄地院聲押禁見，法官裁定姜男3人羈押禁見，另陳女、黃男2人則獲200萬元、10萬元交保，其餘9名被告，檢察官諭知3至5萬元不等金額交保。