假網購平臺利用第三方支付 幫博弈集團洗錢300億元

警方查扣銀行帳戶6608多萬元，及市值約2250萬元房屋1間，手機、電腦主機、平板、筆電、賓士車1輛等贓證物。(林鬱平攝)

45歲李姓男子涉嫌成立2家非法第三方支付公司，及2家電商購物網站平臺，協助博弈集團利用虛擬帳戶洗錢，刑事局偵二大隊第一隊循線將李嫌等5人查緝到案，初步清查該集團經營1年3個月收取40間博弈集團至少300億元賭資，從中收取的手續費達1500萬元，檢方復訊後聲押李嫌等3人獲准。

刑事局偵查第二大隊第一隊分析可疑洗錢金流交易明細時，發現有非法第三方支付公司與博弈集團勾結，藉由虛擬帳號收取贓款，遂與北市信義分局及基隆市刑大、科偵隊共組專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

警方調查，李嫌主持操縱，透過操作兩間公司帳戶，與博弈集團勾結操控金流，自2023年12月至今年3月間，協助線上娛樂城收取高達至少300億元賭資，娛樂城從中獲利不法金流約30億元，李嫌則透過收取0.3％至0.5％代收付手續費獲利。

警方發現，李嫌與博弈集團合作，透過旗下電商平臺「樂享購」、「拚拚」，以網購方式掩蓋不法金流，由與博弈網站串接API介面，取得大量虛擬帳號，讓賭客在線上娛樂城點選儲值時自動產生一組專屬虛擬帳號，賭客便可直接將資金匯入該帳戶，迅速完成儲值程序，形同爲博弈平臺提供「即時金流服務」，不僅提升不法資金流轉效率，更能規避金融監理與警方追查，大幅增加偵辦難度。

專案小組長期蒐證與多方佈線後，今年3月同步執行查緝行動，搜索2公司並拘捕李嫌等5人到案，裁定扣押銀行帳戶6608多萬元，及市值約2250萬元房屋1間，手機、電腦主機、平板、筆電、賓士車1輛等贓證物。全案訊後，依洗錢、組織及加重詐欺罪、意圖營利供給賭博場所等罪嫌移送法辦。