幫賭博網站詐團洗錢153億元 臺泰警方合作破水房逮26嫌

警方查扣現金140萬元、手機、電腦等贓證物。（翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，去年在清邁查獲由馬來西亞籍及泰籍嫌犯操控的洗錢水房，共逮捕3嫌到案，經追查金流發現洗錢水房在臺也有據點，立即與刑事局駐泰國聯絡組密切交換情資。

刑事局國際刑警科第二隊經逾月跟監調查，鎖定水房藏匿在高雄市前金區一處社區大樓，遂報請高雄地檢署指揮偵辦。去年1月持搜索票查獲該據點，拘提林姓工程師、水房王姓管理幹部及陳姓員工等10人。

警方調查，該水房以泰國、日本及越南人頭帳戶，協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站，進行操作泰銖、日圓、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，並與詐欺集團配合從事洗錢工作，並從中抽取手續費，從該集團平臺及帳冊資料顯示，在查獲前半年疑洗錢153億9000多萬元，獲利1億8476萬餘元。

專案小組持續溯源偵辦，鎖定幕後主嫌是41歲孫姓男子，去年10月再度執行同步搜索，將孫嫌、黃姓總務等13人拘提到案，現場查扣泰達幣95萬9433顆、以太幣4.532顆、臺幣140萬元、美元200元、日幣12萬多元、人民幣、泰銖、手機、冷錢包2個及電腦2臺等贓證物。檢方復訊後，聲押孫嫌及林姓工程師獲准。