境外博奕網站涉洗錢上千萬 南警衝高雄逮6嫌

臺南市刑大前往高雄市小港及苓雅區等處據點搜索，起獲銀行存摺、提款卡、印章、手機及電腦主機等證物。（南市刑大提供／洪榮志臺南傳真）

境外博奕網站洗錢流程圖。（南市刑大提供／洪榮志臺南傳真）

臺南市刑大今年初網路巡邏發現一處境外賭博網站，涉嫌提供非法金流服務，以規避金融監管。經過3個多月的蒐證，並分別前往高雄市小港及苓雅區等據點搜索，查獲36歲李姓男子爲首的洗錢水房集團，共計逮捕李男等6人，還起獲銀行存摺及電腦主機等證物，初估洗錢金額高達上千萬元，全案涉違反《洗錢防制法》及《刑法》賭博罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方指出，該境外簽賭網站的洗錢手法，先由賭客使用信用卡或超商代碼或虛擬貨幣儲值等方式，存入地下簽賭網站平臺。下注後，由網站收單並使用第三方人頭帳戶、網銀轉帳、加密錢包及遊戲點數等管道洗錢。

之後，該集團再包裝爲網拍交易、顧問費、投資等合法名目，並透過層層轉帳將資金轉入多個人頭帳戶，以製造多層級的斷點，最終資金再轉至主嫌或業者的名下，完成洗錢任務。

市刑大專案人員經數個月監控，經蒐證完成後，向高雄地方法院聲請搜索票，前往多處據點搜索，分別起獲銀行存摺3本、提款卡1張、印章4枚、手機1支、電腦主機等證物，初步清查發現洗錢金額高達上千萬元。

市刑大大隊長李宏倫提醒，「代收代付」、「電商包貨管理」等高薪徵才廣告，實爲博奕或詐騙集團吸收人頭帳戶的話術，請民衆千萬不要提供個人金融帳戶。警方也將持續擴大追查其他成員及溯源刨根，並斷絕不法集團的金流，展現打擊犯罪的決心。