天道盟鐵霸涉洗錢遭逮!妻坐400萬豪車新北檢外守候 警上前驅離

▲鐵霸老婆坐在休旅車上,疑似關心偵查進度,警上前盤查後驅離。(圖/記者黃彥傑翻攝)

記者黃彥傑、劉人豪/新北報導新北地檢署18日清晨指揮刑事局偵二大隊及臺北、新北市刑大共同偵辦天道盟主「鐵霸」曾盈富及太陽聯盟、舊太陽會多名重要幹部涉及組織犯罪案件,並展開拘提行動,兵分多路將曾盈富、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏、鐵霸胞弟「太保」曾盈進等20人帶回偵辦。稍早下午3時鐵霸、麥可、太保3人陸續自刑事局移送往新北檢,鐵霸老婆搭乘要價400多萬豪華休旅車,停在外頭新北檢外,疑近距離觀察偵辦進度,警方上前盤查後驅離。

檢警一改以往以暴力犯罪蒐證途徑,改以涉黑公司企業金流反向追查,並邀請國稅局專業查稅人員加入專案小組,經調查包含天道盟盟主「鐵霸」曾盈富、曾盈助兄弟檔,及太陽聯盟副盟主「麥克」洪瑞宏等人,以自設公司方式透過假會計及財報,收納臺灣當地的線上博弈網站資金。

▲天道盟主「鐵霸」曾盈富。(圖/記者張君豪攝)

曾嫌等人透過利用人頭公司帳戶和不實財報隱匿獲利,對外蒐集買賣發票、製造虧損等手法,將網路賭場盈利灌入旗下企業帳冊,達到漂白金流效果。調查發現,兄弟檔名下至少兩間公司涉入博弈金流,洪男名下也有兩間公司帳目出現博弈集團進出的異常金流,總計五間公司因涉及洗錢,已遭凍結資金超過2千萬元。

經檢警調查,洪瑞宏名下兩間公司,以不實支出掩飾1年高達2至3億元營收,這些黑幫老大近5年以虛假營業額洗錢金額逼近億元。檢警研判,該犯罪組織除涉足博弈網站獲利,4至5年間累積近10億元收入,更延伸投資至臺股、營建工程與電子零件貿易,營造合法經營假象。

全案共鎖定26名涉案人,訊後21人被飭回,稍早下午3時鐵霸、麥可、太保3人陸續自刑事局移送往新北檢;在移送過程中,現場媒體追問是否涉及洗錢,鐵霸僅小聲迴應「沒有」。另外鐵霸老婆搭乘Lexus休旅車停在外頭新北檢外,疑近距離觀察偵辦進度,警方上前盤查後驅離。