「臺版柬埔寨」虐死3人！幕後洗錢集團吸金逾4.3億遭瓦解 17人起訴

士林地檢署提供

葉姓、許姓主嫌等17人因涉嫌跨境詐騙及精密洗錢，漂白逾新臺幣4.3億元不法所得，士林地檢署24日偵結，依組織犯罪、加重詐欺與洗錢等罪嫌起訴，此案爲「臺版柬埔寨」求職詐騙案的後續偵查，揭露詐團利用層層人頭帳戶與虛擬貨幣轉移金流的犯罪手法。

詐騙集團假冒財經名人，透過社羣平臺投放廣告吸金，引誘逾200名被害人加入投資羣組，並下載假投資APP匯款，形成龐大詐欺金流。檢警調查，該詐團將被害人資金先匯入第一層帳戶，再經第二、三層人頭帳戶與虛擬貨幣錢包層層轉移，企圖掩飾資金來源，藉由購買泰達幣（USDT）將款項匯出至境外交易所FTX、Whalefin等，並反向轉回詐團成員虛擬錢包，以此製造金流斷點，隱匿犯罪去向。

此案爲2022年新北市警方偵辦「臺版柬埔寨」求職詐騙虐囚致死案的後續發展，該案詐騙集團首腦杜承哲，綽號「藍道」，已遭士林地方法院判處無期徒刑，目前由臺灣高等法院審理中；其餘成員傅榆藺、陳樺韋則已於2024年12月判處無期徒刑定讞。

檢警進一步追查發現，通緝中的葉姓男子自2022年8月起發起並主持此犯罪組織，招募許姓男子、林姓男子等成員，在臺中市北區、西屯區及北屯區等三處設立「後端水房」，專責處理詐欺所得金流。許姓男子擔任詐欺組織幹部，負責指揮成員、分配轉帳及發放報酬；林姓男子則擔任中間牽線人，聯繫葉姓男子與杜承哲爲首的「前端水房」及境外詐欺機房合作。

其餘16名被告中，有人專責收購人頭帳戶、有人提供虛擬貨幣錢包，有人則協助金流轉換與電匯出境，手法專業且金流斷點設計複雜。該水房集團利用虛擬貨幣移轉便利、不易追查的特性，將詐欺所得層層轉匯至境外，購買USDT後再匯回詐團成員錢包，扣除報酬後將不法款項轉回前端水房或境外機房。總計有268人受害，不法所得高達新臺幣4億3351萬9321元。

士林地檢署偵查終結，依違反《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺罪及《洗錢防制法》等罪嫌，起訴葉姓、許姓主嫌等17名成員，並向法院聲請沒收或追徵其等值犯罪所得。