詐團找人頭開公司洗錢騙7450萬 北檢起訴17人

臺北地檢署。（中時資料照）

「假投資」詐欺集團首謀李安錦，涉嫌招攬大批人頭申辦公司，擔任多家投資公司負責人，再以投資公司名義開設帳戶，佯稱投資股票誘騙民衆匯款到公司帳戶，藉此取信民衆匯款，近半年就騙走7450萬元，共有16人上當。臺北地檢署今年4月指揮警方兵分22路搜索，拘提並傳喚李男共18名被告到案。檢方訊後聲押禁見李男11嫌，北檢今依加重詐欺取財、洗錢等罪起訴李男及人頭負責人共17人，其中李男4嫌各被累計求刑6年。

另該詐團陳姓主嫌、鄭姓及吳姓車手，檢方另案偵辦中。

檢警獲報，指李姓男子成立詐團，專以「假檢警」、「假投資」手法，詐騙民衆，爲詐騙及洗錢目的，在媒體及網路刊登徵才廣告招攬需款孔急的民衆，給予每月數萬元報酬，以這些人名義申設多家投資公司，再以投資公司名義到銀行開設公司帳戶，也有人頭負責人是「呷好倒相報」介紹親友來當人頭賺錢。李男共招攬7名人頭負責人，並安排他們在詐團據點提供食宿，以便集中管理。

李男詐團自去年12月至4月間，佯以從事證券投資，保證獲取高利，誘騙16人投資，詐騙金額逾7450萬元，涉嫌違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及加重詐欺罪。

北檢檢察官今年4月23日指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心、新北市刑大兵分22路分赴新北、桃園、嘉義等地搜索該集團車手、收水手、監控手、人頭負責人之住居所，及水房、控制人頭負責人據點，並拘提李男12人、傳喚被告6人共18人及證人11人到案，訊後聲押禁見李男11人。

檢方指出，李男等人詐騙金額高達7450萬元，且未與被害人和解並賠償損失，嚴重破壞社會經濟秩序，且制定人頭負責人銀行開戶應對教戰手則、偵訊教戰手刪，造成檢警追查困難，其中李男3名詐團首謀及鄭姓詐團司機，建請對其涉犯《刑法》加重詐欺取財罪求刑2年、另涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》部分則求刑4年。

★未經判決確定，應推定爲無罪。