「臺灣裡」洗錢84億!主嫌簡坤鬆潛逃出境 調查局列追緝要犯

「臺灣裡」實際負責人簡坤鬆當天就潛逃出境,高雄地檢署已於6月18日對簡坤鬆發佈通緝。(翻攝法務部調查局查緝專刊)

在臺灣經營逾20年的第三方支付平臺「臺灣裡 Taiwan OpenPay」日前傳惡性倒閉,不僅無預警停止服務,導致大批商家請款受阻,並涉嫌爲博奕集團、詐團洗錢84億元,高雄地檢署日前聲押負責人黃柏菖6人獲准,但「臺灣裡」實際負責人簡坤鬆,卻早在案發前就捲款失聯遭到雄檢通緝,調查局查出簡坤鬆潛逃出境,日將簡列爲「外逃通緝犯」追緝名單,並公佈簡男資料,呼籲民衆檢舉。

「臺灣裡 Taiwan OpenPay」成立於1999年,資本額8000萬元,在地經營超過20年,2001年開啓代收代付業務,以信用卡、ATM、超商條碼等線上代收服務爲主,吸引不少中小企業與直播主使用,由於無年費、設定費,僅需繳交保證金,使用門檻相對低。但今年6月接連有商家反映付款介面無法使用、帳款未入帳,撥打客服電話無人接聽,有人親赴公司發現早已人去樓空,引發外界質疑惡性倒閉。

調查局獲報,「臺灣裡」負責人簡坤鬆、黃柏菖等人自2023年起,成立85家人頭公司做爲該公司特約店家,經由介接第三方以該公司第三方支付代理收款名義,收受非法博弈業者入金及其他來源款項,先行撥付至人頭公司帳戶後,再領出現金交付詐欺集團或博弈業者方式洗錢,估計自2023年3月自今年5月間,洗錢金額高達84億多元。

今年6月3日,高雄地檢署檢察官呂尚恩指揮調查局南部機動工作站、高雄市調查處、高雄市警察局苓雅分局兵分多路在高雄、臺北、屏東共12處同步搜索,查扣現金約2900萬餘元,並向法院聲請扣押「臺灣裡」公司帳戶資金3600萬餘元及不動產1處,拘提黃柏菖等14人到案。

檢方復訊後認爲黃柏菖6人涉犯《洗錢防制法》及《商業會計法》犯罪嫌疑重大且有逃亡、串證之虞,聲押禁見獲准。但「臺灣裡」實際負責人簡坤鬆當天就潛逃出境,高雄地檢署已於6月18日對簡坤鬆發佈通緝。