「洗錢教父」塗誠文列「外逃通緝犯」 調查局提供50萬檢舉獎金

塗誠文（摘自調查局官網）

被媒體稱爲「黃金大亨」、「洗錢教父」的洗錢通緝要犯、睿森銀樓負責人塗誠文，去年在檢警偵辦前夕落跑遭通緝，繼上月遭警政署刑事局列入「重要緊急查緝專刊」之後，法務部調查局5日也將塗誠文列爲「外逃通緝犯」名單，但塗誠文迄今行蹤成謎，因此調查局將塗可能的潛逃地點註明爲「不詳」。

由於塗誠文名列調查局「外逃通緝犯」名單，依據《調查局獎勵提供線索緝獲外逃通緝犯實施要點》規定，只要提供線索，致緝獲外逃通緝犯歸案者，調查局陳報法務部覈定獎金。據瞭解，以塗誠文遭通緝的多項罪名法定刑估算，檢舉獎金最高50萬元。

被媒體稱爲「黃金大亨」、「洗錢教父」的塗誠文，與88會館負責人郭哲敏，過去都與檢警關係良好，2人都曾提供招待所供檢警高官使用，引發「招待所之亂」。塗誠文去年被發現勾結虛擬貨幣交易所「幣竟」等公司從事地下匯兌洗錢，3年內協助線上博奕集團洗錢2476億元，不法獲利33億元，臺北地檢署去年11月初指揮警調發動搜索時，塗消失無蹤，被北檢依洗錢等罪發佈通緝。

塗誠文另非法經營臺灣與香港、大陸地下匯兌業務，最高法院去年依銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪判刑3年8月定讞。此外，塗誠文涉嫌在2022年間，配合詐騙集團，將大陸海南堯坤實業遭詐騙的1890萬元，以刷卡購買黃金的方式洗錢，亦遭北檢依詐欺等罪通緝。

依據調查局資料，塗誠文犯罪事實是他於2020年至2023年間提供網路賭博或地下匯兌業者代收、代付金流服務，另於2021年間透過畢竟公司成立Bitgin交易所進行加密貨幣USDT（泰達幣）交易，指示畢竟公司將出售加密貨幣USDT所得資金匯往國外多家不明公司帳戶，不法洗錢金額達新臺幣686億餘元，其辦理地下匯兌業務涉嫌違反《洗錢防制法》、《稅捐稽徵法》及《商業會計法》等罪。

調查局指出，塗誠文潛逃時間爲去年10月間，北檢是於去年12月30日依詐欺等罪發佈通緝。