建行濟寧微山荷都支行：成功堵截一起開卡涉案風險

近日，建行濟寧微山荷都支行員工憑藉高度的風險防範意識和專業素養，成功堵截一起可疑開戶事件，爲防範電信詐騙等違法犯罪行爲築起堅實防線。

當日上午，客戶彭某來到該行，要求辦理銀行卡開卡業務。在業務辦理過程中，工作人員依照規範流程，仔細詢問開卡用途等關鍵信息。彭某起初稱開卡用於購物，隨後又改口表示需用於提現，且堅持強調必須辦理四大行儲蓄卡。這前後矛盾的表述，瞬間引起了工作人員的警覺。面對異常情況，工作人員委婉拒絕了彭某的開卡請求。不料，彭某當即撥打 12345 進行投訴，言辭間透露出對銀行卡提現功能的迫切需求。

爲進一步覈實情況，工作人員通過 “安寧盾” 系統展開查詢，發現彭某在其他銀行存在一級涉案卡記錄。基於此，支行再次明確拒絕其開卡要求，成功將潛在的違法犯罪風險拒之門外。

近年來，非法買賣銀行卡用於網絡電信詐騙等違法犯罪活動頻發，嚴重威脅人民羣衆財產安全。該行始終將風險防範作爲重點工作，定期組織員工開展風險案例學習培訓，不斷提升員工識別風險的能力。在日常工作中，員工們時刻保持職業敏感度，嚴格落實 “斷卡” 行動相關要求，對每一筆業務都進行細緻審覈。

此次成功堵截可疑開戶事件，正是建行濟寧微山荷都支行長期強化風險防控工作的成果體現。未來，該行將持續深化風險防範教育，積極踐行社會責任，守好堵截違法犯罪的第一道防線，爲維護金融秩序和客戶資金安全貢獻力量。

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