虛擬資產業者注意！ 金管會將啓動金檢

金管會檢查局副局長郭文龍。圖／黃於庭攝

近期虛擬資產業者涉嫌洗錢、詐騙案件層出不窮，金管會要有動作了！金管會檢查局副局長郭文龍1日表示，預計還會針對12家申請登記制的業者進行專案檢查，視人力安排於今年陸續進行，金檢重點包括防洗錢、打擊資恐、反武器擴散落實執行情形、消費者保護以及防制詐騙措施等。

郭文龍指出，檢查局自2023年度已根據VASP業者的營運規模和風險高低排定對業者進行洗錢防制、打擊資恐等專案檢查，截至去年底已累計完成檢查10家，並於近日至爆出疑似詐騙洗錢的幣想科技檢查，後續要檢查的家數還有12家。

由於截至今年3月底，總計有21家已完成洗錢防制法遵聲明的VASP業者申請登記，郭文龍表示，檢查局會以這21家爲檢查對象，但去年已檢查的10家業者中，有2家未登記，再排除今年已檢查的幣想科技，預計還有12家被列爲後續的金檢對象，將視人力排程，力拼安排在今年度檢查計劃中。

郭文龍預告，今年度針對VASP業者的檢查重點主要包括防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散落實執行情形、消費者保護以及防制詐騙措施等。