高雄 幣商詐4千萬投注洗錢 22人受害

刑事局南部打擊犯罪中心查獲詐騙集團要被害人向幣商買虛擬貨幣，幣商竟與彩券行合謀，把收到的現金當成批購刮刮樂本錢，還賣給其他民衆，警方查扣1批面額總價值138萬元的臺彩刮刮樂。（讀者提供／洪靖宜高雄傳真）

有詐騙集團吸引被害人以泰達幣投資黃金，介紹至高雄1家虛擬貨幣交易所，幣商得手贓款後與彩券行業者合作，把收到的現金當成批購刮刮樂本錢藉此洗錢漂白，粗估22名被害人遭詐約4000萬元。刑事局南部打擊犯罪中心循線逮捕24歲黃姓幣商、52歲陳姓實際彩券行負責人等15人，訊後依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送偵辦。

南打中心分析165反詐騙資料庫，發現名稱「BitVenus」投資平臺涉嫌國內多起詐欺案件，集團成員潛伏國內各大交友網站，與被害人聊天取得信任後，分享個人投資黃金現貨成功心得，遊說被害人開通帳號，並規定需用泰達幣交易。

被害人依指示向某科技公司黃姓幣商購得泰達幣，後續想提領出金時，遭客服人員要求補繳各項不合理費用，才發現受騙並報警，粗估22人受害、遭詐金額達4000萬元，其中1名從商的女性被害人即遭詐1000多萬元。

黃姓幣商則以得手贓款移轉至陳姓男子經營的投注站，購買彩券及刮刮樂後，再賣給其他民衆，藉此方式洗錢。

檢警專案小組去年11月26日前往該虛擬貨幣交易所執行第1波查緝，查獲黃男等人並扣押34萬元現金、36萬4760顆泰達幣、手機、電腦主機、點鈔機、名牌包、公司大小章、存摺及顧客資料等證物。

檢警今年3月12日再前往陳男的彩券行搜索，帶回陳男等人並扣押8支手機、電腦主機、贓款336萬元、1批面額總價值138萬元的臺彩刮刮樂及存摺、租賃契約書資料等證物。全案共逮獲15人，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送，檢察官訊後聲押黃男獲准，陳男10萬元交保。