假交易真詐欺！竹聯幫利用泰達幣洗錢 竹檢起訴22人

新竹地檢署偵破竹聯幫分子藉由通訊軟體Telegram、Discord等聯繫並招攬成員，並透過虛擬貨幣泰達幣（USDT）虛假交易、洗錢。（新竹地檢署提供／陳育賢新竹傳真）

新竹地檢署指揮警方當場查獲面交車手隨身攜帶的點鈔機、現金等贓款與證物。（新竹地檢署提供／陳育賢新竹傳真）

竹聯幫分子虛假交易、洗錢組織圖。（新竹地檢署提供／陳育賢新竹傳真）

以吳姓男子爲首的竹聯幫分子，藉由通訊軟體Telegram、Discord等聯繫並招攬成員，並透過虛擬貨幣泰達幣（USDT）虛假交易、洗錢，新竹地檢署指揮警方經長達5個月監控，今年4月在北、中、南、東4地查獲吳等22人，並查扣泰達幣29萬1124顆，13日將吳等22人依組織、詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

新竹地檢署指出，竹檢檢察官劉晏如於去年12月至今年4月間，以團隊辦案模式，偕同檢察官楊仲萍、黃依琳、黃安遠、李沛蓉等詐欺民生專組成員，自基層車手向上積極溯源，今年4月指揮警方搜索臺北、新北、桃園、臺中、嘉義、臺南、花蓮等地，成功破獲以吳姓男子爲首、具有竹聯幫幫派背景的大型虛擬貨幣詐欺洗錢集團及其子集團共9團。

當時並扣得被告持用手機33支、點鈔機1臺、BENZ廠牌車輛2臺、BMW廠牌車輛1臺、TOYOTA廠牌車輛1臺及境外組織操控之泰達幣29萬1124顆（近新竹臺幣900萬元），共緝獲相關被告22人到案，其中，吳姓男子等9人羈押禁見中。

檢方偵查，吳姓男子以通訊軟體Telegram暱稱「GOD」、「金城武」，結合其竹聯幫背景，自去年11月間起，夥同暱稱「AP」、「Kiss」的馮姓男子共同策畫併成立該組織，透過Telegram等通訊軟體廣招成員，建立組織結構嚴密、分工明確之詐欺洗錢集團。

由吳姓首腦負責與境外詐騙機房「盤口」聯繫，以幫派背景取得信任關係，並指示幫衆組成車手團隊，安排面交詐騙款項。

馮男則擔任控臺人員，負責透過通訊軟體串聯車手集團及盤口成員，依據盤口提供之「水單」資料，派遣車手與被害人面交款項，再將被害人所欲兌換泰達幣（USDT）交由吳男指定之幣商處理，透過幣商體系兌換虛擬貨幣及不法資金移轉，另透過飛幣手現場操作，製造合法交易假象以掩飾詐欺犯罪事實。