幫詐團洗錢每月上億 警抄幣商「幣想」3人遭聲押

士林地檢署

刑事局獲報，全臺最大加密貨幣實體交易幣商「幣想科技」《Bitshine》，疑似與詐團勾結，替詐團收取被害人現金，再以虛擬貨幣轉給詐團洗錢，估計金額至少數億元，涉犯銀行法、洗錢等罪嫌，警方針對幣商「幣想」在全臺14個縣市、共36處門市執行搜索，將施姓負責人8人查緝到案，移送士林地檢署偵辦。檢察官復訊後，26日聲押施男及楊姓、王姓幹部3人，另4名共犯各以10萬至50萬元不等金額交保，另1人請回。

刑事局從165資料庫分析，發現有被害人依詐團指示購買虛擬貨幣交付，幣商疑似與詐團勾結協助洗錢，進一步追查發現，幣商「幣想」疑似用不實資料交易，門市遍佈全臺14個縣市，其中，新北市有8處營業處所最多，北市有5間門市，

刑事局偵查第二大隊24日上午聯合各地警察局，針對幣商「幣想」在全臺14個縣市、共36處門市執行搜索，警方共查扣現金3000多萬元，及市值約2000萬元的泰達幣，初估該公司營業一年來，每月金流達上億元，並將施姓負責人等8人查緝到案，25日依違反洗錢防制法等罪移送士林地檢署偵辦。

「幣想」遭搜索後，在羣組貼出訊息表示，「因應總公司內部作業調整，門市將暫時配合作業，安排暫停營業幾天」，並向客戶表示「我們深知這可能會帶來不便，並請您放心，待營業恢復後，我們將第一時間向您告知；並期待再次爲您服將」，檢警將持續擴大偵辦幕後詐團。