天道盟收購幣店 助詐團洗錢

刑事局查獲全國最大虛擬貨幣實體店「幣想科技」，涉嫌替詐團洗錢，估計有千人受害，損失新臺幣17億元。警方逮捕幣想負責人施啓仁（左一）等12名嫌犯，查扣虛擬貨幣、現金與名車，總價值約9000萬。（警方提供／胡欣男臺北傳真）

虛擬貨幣洗錢猖獗，刑事局清查，全臺規模最大的虛擬幣實體店「幣想科技」涉嫌替詐團洗錢，至少千名假投資詐欺被害人遭騙17億，被誘至幣想購買虛擬幣。檢警掃蕩全臺幣想門市，逮捕具有天道盟背景的幣想負責人施啓仁等12名嫌犯，查扣價值約9000萬的虛擬幣、現金、瑪莎拉蒂跑車。

去年「打詐新四法」規定虛擬通貨業者須向金管會登記，刑事局去年12月至今年1月，針對未申請VASP（虛擬資產服務提供者）登記的非法個人幣商及幣商工作室掃蕩，這些幣商遂轉向「加盟」合法申請VASP的業者。

有天道盟正義會背景的41歲施啓仁看準幣商轉型商機，找金主投資7000萬收購幣想，向金管會登記並開放加盟，全臺開設45家門市，讓人現場買幣，並有「入金機」等自動化設備。門市雖張貼反詐、反洗錢聲明，實際仍替詐團洗錢。

警方分析去年底迄今的假投資詐騙案，上千名被害人被誘導至幣想門市，以現金買虛擬幣，這些被害人幾乎都沒有投資虛幣經驗。幣想每顆泰達幣比正常交易所溢價8％，市場行情33元，他們賣35元，從中賺價差。

檢警執行兩波搜索，逮捕施啓仁與負責打幣、風控與店長等共犯共12人，依詐欺、洗錢等罪嫌移送士林地檢署，查扣價值2000多萬的虛擬幣、6000餘萬現金與瑪莎拉蒂等超跑，總價約9000萬，施嫌3人遭收押。

刑事局全臺搜索時，甚至還有15人就在門市準備買幣，警方當場攔下282萬餘元。警方說，幣想客戶共有4000餘人，估計有8成、逾3000名現金買幣者遭詐騙，呼籲趕緊報案。檢警正清查還有無實體幣商涉詐，並擴大偵辦洗錢的幕後金主。