涉嫌每月幫詐團洗錢上億元 刑事局全臺搜索「幣想」36處門市

「幣想」全臺36處門市遭警方搜索，施姓負責人等7人遭移送士林地檢署。（翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

「幣想」在羣組公告暫停營業。（翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

刑事局從165資料庫分析，發現有被害人依詐團指示購買虛擬貨幣交付，幣商疑似與詐團勾結協助洗錢，刑事局偵查第二大隊昨(24)日上午聯合各地警察局，對幣商「幣想」在全臺14個縣市、共36處門市執行搜索，將施姓負責人等7人查緝到案，今(25)日18時許，依違反洗錢防制法解送士林地檢署偵辦。

警方調查，「幣想」疑似用不實資料交易，門市偏布全臺14個縣市，其中，新北市有8處營業處所最多，北市有5間門市，警方共查扣現金3000多萬元，及市值約2000萬元的泰達幣，初估該公司營業一年來，每月金流達上億元。

「幣想」遭搜索後，在羣組貼出訊息表示，「因應總公司內部作業調整，門市將暫時配合作業，安排暫停營業幾天」，並向客戶表示「我們深知這可能會帶來不便，並請您放心，待營業恢復後，我們將第一時間向您告知；並期待再次爲您服將」，檢警將持續擴大偵辦幕後詐團。