假投資平臺「BitVenus」涉詐4千多萬元 幣商與彩券行洗錢手法曝光

詐團涉嫌將得手贓款買刮刮樂後再賣給其他民衆。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

警方查扣相關證物。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

有詐騙集團利用假投資吸引被害人，並要求須需用泰達幣買賣，介紹至高雄一家虛擬貨幣交易所，後續涉嫌將得手贓款移轉至投注站購買彩券及刮刮樂，再賣給其他民衆牟利，粗估22名被害人遭詐約4千萬元。刑事警察局南部打擊犯罪中心獲報後，循線逮24歲黃姓幣商及52歲陳姓彩券行實際負責人等15人，訊後依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

刑事警察局南部打擊犯罪中心分析165反詐騙資料庫，發現投資平臺名稱「BitVenus」涉嫌國內多起詐欺案件，經查詐欺集團成員潛伏於國內各大交友網站，先與被害人聊天博得信任，再分享個人投資黃金現貨成功心得，遊說被害人至該投資平臺開通帳號。

而該平臺規定需使用泰達幣操作黃金買賣，被害人依指示將現金交付給某科技公司的黃姓幣商購得泰達幣，後續想提領出金時，則遭客服人員要求補繳各項不合理費用，被害人才發現遭受詐騙，粗估高雄市等各地被害人計有22名，遭詐金額達4千萬元，其中一名從商的女性被害人，就遭詐1千多萬元。

另一邊贓款得手後，黃姓幣商則涉嫌將錢移轉至由陳姓男子經營的投注站購買彩券及刮刮樂，再賣給其他民衆牟利，將錢漂白。

經報請高雄地方檢察署指揮偵辦，於去年11月26日執行第一波查緝行動，查獲黃男等人，扣押贓款34萬元、泰達幣36萬4760顆、手機13支、電腦主機4臺、點鈔機3臺、名牌包4個、公司大小章、存摺及顧客資料等證物。

再於今年3月12日至該家彩券行搜索，查獲陳男等人到案，扣押手機8支、電腦主機1臺、贓款336萬元、臺彩刮刮樂一批，面額總價值138萬元、點鈔機1臺、存摺及租賃契約書資料等證物。全案共逮15人，依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦，黃遭收押、陳則獲10萬元交保。

★未經判決確定，應推定爲無罪。