高雄中古車行成詐欺贓款洗錢中繼站 詐團遭逮手法曝光

警方逮鄭姓車手時在他身上查扣贓款。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

有詐欺集團看準車行的金融帳戶具有交易金額大、頻繁進出等特性，涉嫌與仁武區某中古車行的實際負責人、目前因洗錢防制法遭通緝的陳姓男子共謀，要被害人將錢匯進車行帳戶後，再由車手提領出來並轉虛擬貨幣，詐騙金額約445萬元，南部犯罪打擊中心循線逮陳嫌及上游林姓嫌犯等7人，訊後依洗錢防制條例等罪嫌移送高雄地檢偵辦。

該詐欺集團於境外設立機房，並在社羣軟體上用假投資詐騙，看準車行的金融帳戶具有交易金額大、頻繁進出等特性，不容易使金融機構察覺金流異常而通報攔阻。

而該家車行陳姓負責人因涉犯洗錢防制法遭雄檢通緝中，他與詐團合謀，要被害人將錢匯到中古車買賣車行的帳戶中，再虛構車輛交易紀錄掩飾詐欺款項來源。

錢入帳後，再指揮鄭、蕭及楊姓取款車手持車行帳戶及印鑑，分批前往不同銀行提取詐欺贓款後上繳集團林姓幹部，並由吳姓男子負責轉成虛擬貨幣，再將贓款匯至境外錢包，待被害人無法出金時發現受害。

初步清查，不法金流有7筆共445萬元，經刑事警察局蒐證完備後，向高雄地檢聲請核發拘票及該管法院核發搜索票獲准，同步執行拘提、搜索，於高雄、臺北等地查獲陳嫌等7嫌，查扣詐欺贓款現金新臺幣16萬1400元、6支手機、存摺、提款卡等證物，全案警詢後依涉嫌洗錢防制條例，加重詐欺等罪嫌移送高雄地檢偵辦。