外籍車手「紅包袋丟包贓款」設斷點 警分析領款熱點逮13詐團成員

湖口派出所第一線員警分析車手提領熱點，報請檢察官指揮溯源抓獲詐團首腦。（竹檢提供／邱立雅竹縣傳真）

湖口派出所員警溯源破獲詐團，查扣贓款。（竹檢提供／邱立雅竹縣傳真）

詐團成員假扮刑警。（竹檢提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣湖口派出所第一線員警今年2月透過165詐欺提領熱點分析，發現新豐、湖口一帶超商ATM頻繁出現異常提領，車手採「紅包袋丟包」模式交接人頭帳戶金融卡與贓款，製造斷點，員警分析相關事證後報請檢察官指揮，4波掃蕩行動成功逮獲詐團首腦，對13名犯嫌提起公訴。

以蔡姓金主爲首的詐騙集團，多活動於桃竹地區，更吸收外籍移工做爲車手。今年2月間員警發現ATM提領異常，經分析後，發現外籍車手活躍，除了以腳踏車移動，並採「紅包袋丟包」模式交接人頭帳戶金融卡與贓款，再由通訊軟體遠端指揮，分批拾取、提 領、轉交予收水，以製造金流斷點。

員警分析相關事證後，報請新竹地檢署檢察官廖啓村指揮，循線溯源，在4月到7月間，陸續發動4波專案查緝，逐步瓦解詐欺車手集團。

首波專案於4月29日展開行動，陸續於新竹縣新豐鄉、湖口鄉、桃園市大園區拘提車手林男、收水呂男、掮客蔡男、取簿手余男及取簿兼車手陳男等5人。行動中查扣BMW小客車1臺、贓款新臺幣4萬2000元、金融卡12張，以及筆電、讀卡機、K盤、作案手機6支與黑莓卡2張，初步掌握集團以斷點掩飾金流的運作模式。

第2波專案經比對手機通訊與監視器影像，檢警發現該詐欺集團上手仍以「高啓盛」、「龍」、「祖國」等代號持續指揮，並動員外籍車手搭乘火車，在車站廁所交接金融卡與贓款，以規避監視。確認車手頭羅男、收水邱男與越南籍車手裴男涉案後，於6月12日至13日陸續將3人拘提，並查扣BMW小客車、愷他命毒品、讀卡機、K盤及多支作案手機等證物。

第3波專案於7月22日，檢警先於新竹市北區拘提收水鄧男，後於桃園市平鎮區拘提車手男，並查扣手機與黑莓卡。兩人到案後均坦承犯行，進一步比對手機與影像，確認掮客爲陳男（代號「膽小狗國際英雄」）與蔡男（代號「槍彈盛宴」），並由共犯指認 控盤首腦「茶茶」即蔡男。

檢警調閱出入境資料，發現蔡男近年頻繁往返柬埔寨、泰國、廈門等高風險地區，研判其爲境外詐欺集團在臺的重要接頭角色，檢察官隨即核發拘票進行查緝。

第4波專案在7月29日至30日，警方在檢察官指揮下發動收網行動，分別 於新竹市香山區拘提另一名蔡男、臺中市烏日區拘提控盤首腦蔡男、臺中市北屯區拘提陳男。行動中查扣多支手機、黑莓卡、愷他命毒品及K盤等物證，成功摧毀以蔡男爲首的詐欺集團核心幹部，全面瓦解其組織運作。

新竹地檢署檢察官依共犯價種詐欺取財罪、洗錢罪、參與犯罪組織罪，起訴蔡男等13人，並建請法院對首腦蔡男針對各罪名量處有期徒刑2年6月以上刑度並依本案情節併科罰金。