助詐團洗錢3000萬港幣！彰化男逃馬國8年 入境被捕判2年8月

葉男爲大陸地下匯兌集團成員之一，逃亡馬來西亞9年在入境時被捕，彰化法院判2年8月。（葉靜美攝）

葉男爲大陸地下匯兌集團成員之一，該集團在15年前收到專騙大陸民衆的詐騙集團首腦曾男委託將犯罪所得港幣3000萬元，轉匯成臺幣匯回臺灣，葉男找來徐男分3次運送6000多萬元臺幣到臺北，再交給曾男，葉男在過程中未獲取報酬，也坦承犯案，卻逃亡馬來西亞擔任房屋仲介被通緝，直到8年後纔在入境時被逮，葉男被依共同犯銀行法，判處有期徒刑2年8月。

判決書指出，葉男爲大陸地區某地下匯兌集團成員之一，該集團藉由人頭帳戶辦理匯款及提款方式經營非法地下匯兌業務；曾男（已死亡）在國外籌組詐欺集團專騙大陸地區人民，曾男爲將詐騙而來的鉅額人民幣，兌換爲新臺幣進入臺灣，在2011年8月間，在澳門賭場，將犯罪所得兌換爲籌碼供賭博及洗碼，再兌換成港幣3000萬元。

曾男透過中間人找上該地下匯兌集團，雙方談妥後，該集團成員即至澳門賭場以1比3.65匯率向曾男收受3000萬元港幣，集團即透過人頭戶將錢匯回臺灣，並由葉男找來徐男在臺中某紅茶店碰面，在同年8月17日至19日間分3次將現金交給對方，由徐男分將現金6000多萬元送到臺北，交給曾男所指定人士，再轉交給曾男，完成地下匯兌。

葉男在法院審理中表示，當時我在徐男旁邊陪同完成地下匯兌，確認有沒有照集團計劃進行，不要讓臺灣的人把錢黑走，此案我沒有獲得任何報酬或匯差。此案經檢方提起公訴，並在2012年5月移審法院，但葉男卻在審理中經傳喚未到庭、拘提未着，並已出境，法院在2016年7月發佈通緝，葉男直到2024年8月7日自高雄入境時爲警緝獲。葉男入監所前則在馬來西亞擔任房屋仲介。

法院審酌葉男之前即有非法辦理國內外匯兌業務被判刑，仍無視政府對於匯兌管制禁令，非法辦理國內外匯兌業務，危害國家金融政策推行及妨害我國金融匯款交易秩序之管理，應予非難；另考量葉男犯後坦承犯行，本案並無犯罪所得，非法匯兌之金額高達6000多萬元，依共同犯銀行法之非法辦理國內外匯兌業務罪，處有期徒刑2年8月。全案可上訴。