瓦解黑幫跨國「老虎機房」詐團！竹檢起訴27人 追查金流逾10億元

新竹地檢署瓦解黑幫跨國「老虎機房」詐團，25日起訴27人、追查金流逾10億元。（新竹地檢署提供／陳育賢新竹傳真）

新竹風飛沙幫風北會成員於去年3月間，在柬埔寨籌組境外機房，找來陳姓、謝姓金主等人出資超過20萬美金，以假檢警的手法詐騙大陸被害人，單月總營收可超過新臺幣1億元，至今年3月底遭柬埔寨警方查獲爲止，推估詐騙金額超過10億餘元，新竹地檢署今（25）日依詐欺等罪嫌起訴全案27人，並對陳、謝求處12與15年有期徒刑。

檢方調查，新竹在地黑幫、風飛沙幫風北會去年籌組柬埔寨境外機房，去年3月間並由陳姓金主出資美金20萬元發起成立之後，以假檢警之手法詐騙大陸地區被害人，單月總營收可逾新臺幣1億元，並持續至今年3月底遭柬埔寨警方查獲爲止，從事詐欺犯行將近1年，推估詐騙金額恐超過新臺幣10億餘元。

經查，此案1年多來，大陸地區被害人至少達79名，受損金額至少逾人民幣3000萬餘元，另，此案老虎機房先招募國內民衆擔任境外面交車手，前往大陸地區向被害人取款，並由大陸地區水房將詐欺贓款轉換爲泰達幣即USDT，以遂行洗錢，再透過國內詐欺水房（前經竹檢指揮偵辦並起訴）或不詳幣商，使境外機房得以在臺灣地區將泰達幣贓款兌現新臺幣，藉此隱匿、收受詐欺所得，以製造金流斷點。

竹檢偵查還發現，老虎機房成立之後，另與「本組機房」、「東北機房」等機房有合作關係，以約定營收分潤，由經營較久的機房派員指導新成立的機房成員，不斷精進詐騙手法及話術，並以制式的詐騙劇本，做爲機手成員考覈依據，成員必須考試通過後，纔可上線詐騙被害人，是極具專業分工的犯罪組織。