臺美協力瓦解國際金融詐騙集團 AIT：涉案洗錢逾一億美元

臺中地檢署14日與AIT、美國國土安全調查署（HSI）等多個單位舉行聯合記者會。圖片來源／AIT官方臉書

美國在臺協會（AIT）14日表示，美國及臺灣執法單位合作，成功破獲一宗大規模臺美跨境金融詐騙案，並逮捕臺籍關鍵嫌疑人。該案詐騙手法多針對年長者，透過一系列空殼公司與國際帳戶洗白不法獲利，涉案洗錢金額超過一億美元。此次調查的重要合作伙伴，包括臺灣警政署刑事警察局、法務部，臺中地檢署，以及美國國土安全調查署駐臺北、洛杉磯與納許維爾辦公室。

臺中地檢署14日與AIT、美國國土安全調查署（HSI）等多個單位舉行聯合記者會，宣佈此一重大案例。AIT表示，隨着調查持續進行，預計將有更多嫌疑人遭到逮捕，持續追查非法金流、將涉案者繩之以法。

AIT 表示，此案爲國際合作樹立了歷史性的里程碑。刑事警察局辦案人員與臺中地檢署檢察官首度依《刑事司法互助協定》（Mutual Legal Assistance Agreement，簡稱MLAA）迴應美方請求，赴美對一名遭羈押的臺籍被告進行提案協商（proffer interview）。此舉成功協助執法人員逮捕一名廖姓嫌疑人。廖嫌據信爲上述犯罪集團的高階幹部，主導全球範圍的大規模金融詐騙案件。

有關本案調查的說明，AIT表示，始於2023年5月，起因是執法人員發現兩名臺灣旅客攜帶可疑的金融文件。此一發現進而揭露一個分工精密的跨境犯罪組織，該組織行騙美國各地數以百計的年長者，並透過一系列空殼公司與國際帳戶洗白不法獲利。

美國國土安全調查署駐臺辦公室聯絡官主任盛偉安表示，「當國際夥伴關係建立在信任之上，並受共同使命驅動，就沒有任何犯罪組織能逃過我們共同的打擊。」AIT表示，此次調查行動大獲成功，要歸功於所有參與機關不懈的努力與堅持。