美起訴跨國詐團 9公司設籍臺灣

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美國司法部14日宣佈，成功偵破一個橫跨多國、以柬埔寨爲據點的太子集團（Prince Group）爲跨國詐騙與洗錢集團，並正式起訴主嫌太子集團董事長38歲華人陳志（Chen Zhi），同時查扣該集團持有的12萬7271枚比特幣，市值逾150億美元。另外，美方也對該集團祭出大規模製裁，包含了在臺灣的子公司與臺籍人士皆列入名單，巧合的是，其中有8家公司均設籍於臺灣藝人周杰倫居住的豪宅。

根據起訴書內容，陳志被控以「殺豬盤」手法操控龐大詐騙網路，並利用強迫勞動、人口販運與賄賂手段，建立出一個年收數十億美元的詐騙帝國。文中並指，該集團遭凍結的150億美元比特幣是美國史上規模最大的加密貨幣查扣行動。若經法院批准，這筆資產將用於補償受害者。

美檢方指出，太子集團在柬埔寨興建至少十處「詐騙園區」，大規模僱用外籍移工從事網路詐騙。這些勞工多數被以「高薪客服」或「科技公司職缺」爲名誘騙至當地，抵達後護照即被沒收，遭強迫每日透過社羣媒體與通訊軟體聯繫潛在受害者，假冒戀人或投資顧問，誘騙其投入資金。這類手法俗稱「殺豬盤」，詐騙者先以情感或財富夢想「養肥」對方，再一舉捲走資金。

檢方指，陳志曾誇口該集團「每天可收入3000萬美元」，受害者遍及全球，僅2024年，美國民衆因詐騙損失就高達100億美元，較前一年暴增66％。

美國財政部也同步宣佈，將太子集團列爲跨國犯罪組織，並對集團及其旗下146個目標實體與個人實施全面金融封鎖制裁。特別的是，在財政部公佈的制裁名單中，有3名臺籍女子及9家設立於臺灣的公司被點名，除了其中一間在臺不動產公司外，其他8間公司登記地址都在臺北市大安區的豪宅「和平大苑」，且都是同一名林姓負責人。「和平大苑」是臺灣天王周杰倫的住處。

起訴書顯示，太子集團利用所得資金購買豪華遊艇、私人飛機、名錶與畢卡索畫作，並透過旗下房地產與金融公司洗錢。部分資金還流入賄賂帳戶，用以打通柬埔寨官場與商界關係。

根據調查，陳志早年放棄中國國籍，取得柬埔寨身分後成爲當地政商新貴，先後擔任前總理洪森及現任總理洪馬內顧問，並獲封爵位。目前陳志仍在逃，若被定罪，最高將面臨40年徒刑。