臺美協力查獲跨國詐團 　跨國合作重要里程碑

美國國土安全調查署駐臺辦公室聯絡官主任盛偉安。（寶智華攝）

臺中地檢署今日下午在臺中司法大廈7樓大禮堂舉行「偵破臺美誇境詐欺洗錢案」記者會，邀請臺美司法機關官員共同出席。（寶智華攝）

臺美執法機關聯手破獲一個跨國詐欺洗錢集團，於今年1、2月陸續在臺灣及美國田納西州、加州逮捕犯罪成員，已有3名美國籍被害人被詐1億7052萬餘元，這是臺灣檢察官首度到美國直接詢問證人，取得共犯筆錄，成爲臺美司法合作重要里程碑。

臺中地檢署今日下午在臺中司法大廈7樓大禮堂舉行「偵破臺美誇境詐欺洗錢案」記者會，行政院政務委員林明昕、美國國土安全調查署駐臺辦公室聯絡官主任盛偉安、法務部長鄭銘謙、國際及兩岸法律事務司副司長翁珮嫺、最高檢察署檢察官塗達人、高檢署檢察長張斗輝、臺中地檢署檢察長林錦村、刑事局副局長蕭欽傑等人都到場關注。

刑事局國際刑警科長李昆達表示，這是臺灣檢察官首次在美國境內直接詢問證人，取得共犯筆錄，在美國執法部門協助之下，取得關鍵證據，是臺美雙方司法合作的重要里程碑。

美國國土安全調查署駐臺辦公室聯絡官主任盛偉安表示，美國在2023年5月發現36歲廖姓女子擔任詐騙集團高階幹部，在美國境內開立數家公司金融帳戶，鎖定美國數百名高齡長者，進行感情詐騙，先以小額投資獲利取信被害人，等被害人投入大 量資金後，隨即以各種理由要求繳交大筆現金，指示被害 人匯款到指定帳戶，或指示車手前往被害人住處取款，已知3人受害，被詐金額高達1億7052萬元。

美國與臺灣司法單位合作展開追查，2024年2月由美國提供廖女返臺情資，由臺灣司法單位在桃園機場當場拘提到案並聲押禁見，之後再陸續逮捕擔任車手頭的39歲黃姓男及2名美籍詐團成員，2名美籍詐團成員由美方偵辦審理。

中檢指出，被告等人貪圖不法利益，無視詐騙犯罪造成被害人財產盡失，跨國詐騙更嚴重損害我國國際形象，全案偵結後將廖女、黃男2人依《犯組織犯罪防制條例》、刑法加重詐欺取財、洗錢防制法、《護照條例》等罪提起公訴，廖女單一詐欺犯罪建請量處有期徒刑5 年，合併定應執行刑10年；黃男單一詐欺犯行建請量處有期徒刑2年，合併定應執行刑5年。

廖女連自己父母名下的帳戶都拿來當作詐騙戶頭，用不法所得購買Richard Mille 鑽表、鑽石、Lexus RX350h休旅車，並將不法所得轉換成比特幣、泰達幣等虛擬貨幣，製造金流斷點，增加警方查緝難度。

臺中地檢署今日下午競拍查扣的珍稀鑽表、名車以及虛擬貨幣，拍賣所得連同查扣現金，將循國際刑事司法互助法返還美方，分配給被害人。